Наши спецпроекты 5
Поиск по сайту
Новости
17:08, 15 апреля 2024 г.
... которая отвечает за уборку Ростова, задержали по обвинению в подделке распоряжений о переводе денег. Бизнесмена Ивана Гуляренко подозревают в обналичивании 4 млн рублей из бюджета.
Как сообщили в донском следкоме, незаконно обналичивались муниципальные средства, которые поступали ...
19:50, 19 марта 2024 г.
Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону признал виновными семерых членов организованного преступного сообщества. Их осудили за незаконное обналичивание денег через подставные фирмы, сообщили в в управлении ФСБ России по Ростовской области.
Члены банды получили от полутора до ...
12:29, 22 марта 2023 г.
... переводят на его банковскую карту похищенные деньги и заставляют выполнять дальнейшие указания по «спасению» средств, а по факту – незаконному обналичиванию чужих денег.
«Меры, принимаемые игроками рынка и регулятором, делают все более сложным вывод денег преступникам. Однако мошенники ...
13:18, 16 ноября 2022 г.
... на 4 миллиона - именно об этом идёт речь в деле - ему выдвинули уже после увольнения с предприятия. Он заявил, что провернуть операцию по "обналичиванию денежных средств" его
просило руководство дорожного управления
, потребовав не задавать лишних вопросов.
Суть схемы была ...
11:24, 18 марта 2022 г.
... деятельности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Так, с 2015 по 2021 год задержанные оказывали разным компаниям услуги по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов.
На подставных лиц обнальщики зарегистрировали 41 организацию, через них и проводились ...
19:01, 01 декабря 2021 г.
... данным издания, киллер рассказал о своём знакомстве с 2006 года с Федором Стрельцовым, которого считают главным казначеем банды, и о том, как шло обналичивание средств для подконтрольных бандитам предприятий.
Кроме того, Вова Беспредел перечислил прямых заказчиков убийств предпринимателей ...
15:48, 20 февраля 2020 г.
... у вас есть.
Не пересчитывайте деньги на улице.
Если при снятии денег в банкомате вы заметили, что за вами наблюдают, лучше воздержитесь от обналичивания.
Как обезопасить своё жилище, офис и бизнес
Понятие «Умный дом» уже прочно вошло в жизнь современного человека. Домофоны, камеры ...
12:23, 13 февраля 2020 г.
... фактически не вела коммерческой деятельности. Ее сотрудники предоставляли налоговой инспекции поддельные декларации, а сами занимались обналичиванием денег фирм-заказчиков.
За подобные махинации пятерых подозреваемых обвиняют по статье о неправомерном обороте средств платежей....
12:54, 13 марта 2019 г.
... участников группировки подозревают в выводе в теневой оборот миллиарда рублей.
«Для проведения незаконных финансовых операций по незаконному обналичиванию денежных средств злоумышленники регистрировали и приобретали фиктивные фирмы-однодневки и изготавливали поддельные распоряжения ...
10:59, 31 июля 2018 г.
... после уже «чистенькие» деньги спокойно обналичивались в банке.
«Два года через счета этих организаций проводились операции по транзиту и обналичиванию денежных средств. По имеющимся сведениям, совокупный доход от теневых операций, совершенных участниками группы, составил ...
16:01, 27 февраля 2018 г.
Ростовский областной суд изменил меру пресечения для ростовчанки Анастасии Хамбуровой. Из СИЗО беременную женщину, обвиненную в незаконном обналичивании денежных средств, отпустили под домашний арест.
Дело Хамбуровой получило федеральную известность на минувшей неделе. По версии ...
14:52, 23 января 2018 г.
... полицейскими. Как сообщил 1Rnd.ru источник в правоохранительных органах региона, задержана крупная организованная группа лиц. Она занималась обналичиванием денег в трёх регионах — Ростовской, Московской областях и Краснодарском крае.
«Группа лиц в составе 6 человек причастна к ...
12:45, 28 декабря 2017 г.
... по ремонту и техническому обслуживанию компьютерной техники общеобразовательных учреждений Сальска и Сальского района, с последующим обналичиванием денежных средств по данным договорам», - озвучила основную версию следствия, которая легла в обвинительное заключение,
официальный ...