Ростовские лжебанкиры вывели в тень полмиллиарда рублей

Фото: Iz.ru

Незаконная банковская деятельность пресечена донскими полицейскими. Как сообщил 1Rnd.ru источник в правоохранительных органах региона, задержана крупная организованная группа лиц. Она занималась обналичиванием денег в трёх регионах — Ростовской, Московской областях и Краснодарском крае.

«Группа лиц в составе 6 человек причастна к выводу в теневой оборот более 450 млн рублей посредством совершения незаконных банковских операций через ряд подставных коммерческих организаций», - рассказал собеседник 1Rnd.ru.

Банда лжебанкиров работала с 2011 по 2017 год.

За оказание подобных услуг участники группы брали комиссию в размере не менее 3-9% от перечисленной суммы. Подсчитано, что организаторы получили от незаконных банковских операций более 50 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ - 172 «Незаконная банковская деятельность» и 187 «Неправомерный оборот средств платежей».

Напомним, в апреле прошлого года на Дону задержали группировку, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Промышляла она на территории Ростовской, Воронежской, Белгородской областей и Ставропольского края.

лжебанкиры полиция обналичивание теневойоборот
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Происшествия
Брак электродетонатора и сильное механическое воздействие на патрон-боевик стали причиной взрыва на шахте «Обуховская». Эти факторы фигурируют в письме, которое направил в СМИ украинский энергохолдинг ДТЭК, собственник шахты. Как ранее сообщал 1rnd.ru, взрыв произошел под землей вечером 16 августа. Заложенные проходчиками заряды сдетонировали раньше, чем это планировалось. При взрыве погиб 26-летний горняк, пятеро его коллег госпитализированы. «На предприя...
Общество
Слабый напор воды будет у жителей Каменки и Военведа в Ростове 22 августа. Это связано с капитальным ремонтом трубопровода, сообщили в ростовском водоканале. Предприятие опубликовало список улиц, где с 9 утра 22 августа до 8 утра 23 августа в водопроводе будет понижено давление. Это дома в границах : ул. Вавилова – ул. 56 Армии –ул. Дачная – пер. Авиамоторный –ул. Ландшафтная – ул. Вавилова; от ул. Вавилова – пр. Королева – ул. Неклиновская – ул. Инженерна...
Спорт
Футбольный клуб «Ростов» одержал третью победу в сезоне. И сделал это максимально красиво — голы на любой вкус, ковер на стадионе и очередной «сухарь». Хорошее настроение — залог успеха. Валерий Карпин понимает это буквально и за пару дней футболисты «Ростова» провели не совсем обычную, но продуктивную тренировку с элементами дурачества. Нечасто увидишь, как на занятиях игроки пытаются совладать с огромным резиновым мячом, или бегают кружком, держась за ру...
Происшествия
В понедельник, 20 августа в районе Ростовского моря вспыхнул ландшафтный пожар. Его площадь, по предварительным данным спасателей, уже составляет около 5 000 тысяч квадратных метров. Авиация МЧС в небе. «Существовала угроза распространения огня на жилой сектор и дачные дома. На месте пожара работают 25 единиц техники и 72 человека личного состава, в том числе от МЧС России 17 единиц техники и 55 человек личного состава. Для ликвидации возгорания привлечен...
ФОТО
Морской царь и байкеры стали гостями масштабного детского праздника в Ростове-на-Дону. Его устроил фонд «Надежда» в честь своего 21-го дня рождения. На акцию «Морской царь в стране знаний» пришли семьи, которые опекает фонд, и друзья благотворительной организации. Главный подарок «Надежде» сделали власти Ростова. Фонд получил новое помещение для творческих мастерских, где ребята смогут развить свои таланты и приобрести полезные навыки. Впрочем, применить с...
Происшествия
За помощью обратился к 1rnd.ru ростовчанин, оказавшийся в необычной ситуации. В воскресенье, 19 августа, он потерял на левом берегу Дона беспилотник. По информации горожанина, ЧП случилось в районе «Ростов Арены» и Батайска. По всей видимости, беспилотник не вернулся назад из-за технического сбоя. Нашедшему машину владелец обещает вознаграждение. Связаться можно через электронную почту  или социальные сети редакции.
Общество
Житель Ростовской области Виталий Маслов в одночасье остался многодетным вдовцом. Третьего ребенка, долгожданную дочь, выписали домой без мамы. Она умерла в роддоме областной больницы №2, продолжив череду странных смертей рожениц в этом медучреждении. У Виталия Маслова, который еще раз согласился поговорить с корреспондентом 1Rnd.ru, трое детей. Двое мальчишек — Владислав и Александр — школьники. Желанную малышку, которая родилась чуть более месяца назад,...
Спорт
Ростовская гандболистка Валерий Маслова и старший тренер команды «Ростов-Дон» Татьяна Березняк стали победителями юношеского чемпионата мира. «Маслова и Березняк - чемпионы мира U-18, - сообщили в ростовском клубе. - В финале сборная России со счётом 29:27 (15:12) победила Венгрию! На счету Масловой два мяча в ворота соперника». Молодежный чемпионат мира проходил в польском Кельце. Он стартовал 7 августа. Сборная России уверенно вышла в плей-офф, дошла до...
Власть
Минюст России 15 августа зарегистрировал Приказ МВД «Об утверждении Положения о назначении и выплате полицией вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших». В приказе сказано, что если у полиции возникла необходимость обращения к помощи граждан, то объявляется вознаграждение. «Оно выплачивается в случае представления достоверной информации в период размещения объявления, которая привела к раскрытию преступлений и задер...