1rnd.ru

Ростовские лжебанкиры вывели в тень полмиллиарда рублей

Фото: Iz.ru

Незаконная банковская деятельность пресечена донскими полицейскими. Как сообщил 1Rnd.ru источник в правоохранительных органах региона, задержана крупная организованная группа лиц. Она занималась обналичиванием денег в трёх регионах — Ростовской, Московской областях и Краснодарском крае.

«Группа лиц в составе 6 человек причастна к выводу в теневой оборот более 450 млн рублей посредством совершения незаконных банковских операций через ряд подставных коммерческих организаций», - рассказал собеседник 1Rnd.ru.

Банда лжебанкиров работала с 2011 по 2017 год.

За оказание подобных услуг участники группы брали комиссию в размере не менее 3-9% от перечисленной суммы. Подсчитано, что организаторы получили от незаконных банковских операций более 50 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ - 172 «Незаконная банковская деятельность» и 187 «Неправомерный оборот средств платежей».

Напомним, в апреле прошлого года на Дону задержали группировку, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Промышляла она на территории Ростовской, Воронежской, Белгородской областей и Ставропольского края.

Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Основной принцип - «посетил - отпишись». 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

 Комментарии предназначены для общения и обсуждения , а также для выяснения интересующих вопросов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Актуальность
0/12
Изложение
0/12
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать