Наши спецпроекты 5
Поиск по сайту
Новости
10:27, 04 июля 2022 г.
В Ростове-на-Дону полицейские экономического блока задержали мужчину. Его подозревают в незаконной банковской деятельности, сообщает в понедельник, 4 июля,
пресс-служба донского главка МВД России
.
Задержанию предшествовала кропотливая работа оперативников. Шаг за шагом они выяснили, что с июня 2015 года по август 2020 года ростовчанин создал на территории города несколько фиктивных фирм. Зарегистрировали их на подставных лиц.
Задержанный, используя расчетные счета фирм-однодневок, проворачивал...
11:24, 18 марта 2022 г.
... уплаты налогов.
На подставных лиц обнальщики зарегистрировали 41 организацию, через них и проводились фиктивные транзакции.
За свои услуги лжебанкиры брали брали с клиентов от 2% с поступивших средств, а за их обналичивание – от 12%.
«Всего за период ведения противоправной деятельности ...
09:31, 16 февраля 2022 г.
... пользователя для последующих атак, предупреждает пресс-служба банка.
Специалисты ВТБ по кибербезопасности зафиксировали случаи, когда лжебанкиры уверяют клиента, что сработал алгоритм блокировки мошеннической операции, и все его деньги заблокированы на вымышленном «едином ...
19:49, 13 декабря 2018 г.
В Кировском суде донской столицы огласили приговор организованной преступной группе, состоящей из лжебанктров. Они признаны виновными в проведении незаконных банковских операций и работе без лицензии.
Главарь группировки, созданной им еще в 2013 году, «подтянул» к делу родственника и проверенных друзей. Некоторых лиц, причастным к совершенным преступлениям установить следствию и суду так и не удалось.
«Незаконный доход членов организованной составил порядка 48,5млн руб, что является особо крупным...
14:52, 23 января 2018 г.
... посредством совершения незаконных банковских операций через ряд подставных коммерческих организаций», - рассказал собеседник 1Rnd.ru.
Банда лжебанкиров работала с 2011 по 2017 год.
За оказание подобных услуг участники группы брали комиссию в размере не менее 3-9% от перечисленной суммы....