В Таганроге бизнес-леди обвиняют в сокрытии 17,5 млн рублей от налоговой

В Таганроге завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней индивидуальной предпринимательницы. Её обвиняют в сокрытии денежных средств и имущества для уклонения от взыскания налоговой задолженности в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).

По версии следствия, в 2024 году, имея крупную недоимку по налогам и страховым взносам, женщина намеренно скрывала выручку, чтобы избежать принудительного взыскания. Для этого она не проводила платежи через расчётные счета предпринимателя, которые находились под контролем налоговой службы, а использовала для операций свои личные банковские счета как физического лица.

Помимо этого, она незаконно продала имущество, официально принадлежавшее её бизнесу, чтобы вывести его из-под возможного ареста. Общая сумма сокрытых от взыскания активов превысила 17,5 миллиона рублей.

Дело было возбуждено по материалам региональной налоговой инспекции. Следствие считает доказательную базу достаточной, поэтому уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в суд.