В Ростовской области ликвидировали подпольный «банк» с доходом в 12 млн рублей

Сотрудники управления на транспорте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу ликвидировали организованную группу, подозреваемую в масштабной незаконной банковской деятельности. По данным следствия, «теневой банк» действовал более четырёх лет, а его доход превысил 12 миллионов рублей.

Согласно материалам дела, с начала 2021 года до весны 2025 года четверо фигурантов, работая в Ростовской области, создавали фирмы-однодневки на подставных жителей и осуществляли контроль над их банковскими счетами.

По данным правоохранителей, преступная схема принесла злоумышленникам свыше 12 миллионов рублей. Эти деньги были разделены между участниками группы и израсходованы как на личные цели, так и на поддержание деятельности преступного сообщества и финансирование подконтрольных предприятий.

В рамках расследования сотрудники транспортной полиции осуществили 20 обысков. Оперативные мероприятия проводились в жилищах подозреваемых и в офисах, где осуществлялась незаконная деятельность.

В результате изъяты вещественные доказательства: средства связи, компьютерное оборудование, банковские карты, печати, документы зарегистрированных фирм, а также финансовая отчётность, отражающая масштабы незаконных операций.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности, совершённой организованной группой. Организатору преступной схемы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным трем фигурантам — подписка о невыезде. Расследование продолжается.