Вывели в тень миллиард рублей: в Ростове задержали межрегиональную ОПГ

В Ростове-на-Дону полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали участников организованной преступной группы (ОПГ).

Уже проведены обыски в домах участников группы, подконтрольных им организациях в Ростове-на-Дону и Ростовской области, а также в Краснодарском крае и Смоленской области.

«Изъяты учредительные документы, финансовая документация, банковские карты, электронная техника и печати организаций. В 14-ти банках Ростова-на-Дону наложены аресты на 45 расчетных счетов фиктивных компаний», - сообщает пресс-центр донского главка МВД России.

По предварительным данным полиции, в состав организованной группы входили директор ООО по оптовой торговле овощами и фруктами, руководитель топливной компании, бухгалтер фирмы по дистрибуции металла и трое безработных ростовчан.

«Подделав платежные поручения от имени фиктивных фирм и ИП, подозреваемые предоставили в налоговую инспекцию ложные документы. В результате незаконных финансовых операций в «теневой» оборот выведено около одного миллиарда рублей», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.