Вывели в тень миллиард рублей: в Ростове задержали межрегиональную ОПГ

Фото: стоп-кадры оперативного видео

В Ростове-на-Дону полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали участников организованной преступной группы (ОПГ).

Уже проведены обыски в домах участников группы, подконтрольных им организациях в Ростове-на-Дону и Ростовской области, а также в Краснодарском крае и Смоленской области.

«Изъяты учредительные документы, финансовая документация, банковские карты, электронная техника и печати организаций. В 14-ти банках Ростова-на-Дону наложены аресты на 45 расчетных счетов фиктивных компаний», - сообщает пресс-центр донского главка МВД России.

По предварительным данным полиции, в состав организованной группы входили директор ООО по оптовой торговле овощами и фруктами, руководитель топливной компании, бухгалтер фирмы по дистрибуции металла и трое безработных ростовчан.

«Подделав платежные поручения от имени фиктивных фирм и ИП, подозреваемые предоставили в налоговую инспекцию ложные документы. В результате незаконных финансовых операций в «теневой» оборот выведено около одного миллиарда рублей», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ОПГ обналичивание задержаниеОПГвРостове
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Пока еще никто не оценил
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует
Присоединяйтесь к нашим каналам! Yandex Zen

Комментарии

Криминал
Бизнесмену Андрею Каковкину из «лондонского списка» бизнес-омбудсмена России Бориса Титова изменили судебный приговор – с реального срока на условный. Заседание Ростовского областного суда прошло во вторник, 21 января. Адвокат бизнесмена заявила, что будет настаивать на оправдательном приговоре Каковкину. Напомним, Андрея Каковкина в ноябре 2019 года Кировский районный суд Ростова признал виновным в мошенничестве в составе организованной группы лиц в особо...
Происшествия
Авиалайнер SSJ100, летевший из Краснодара в Нижний Новгород, совершил аварийную посадку в ростовском аэропорту Платов, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. На борту самолета находилось 93 человека, никто из них не пострадал. Причина аварийной посадки – срабатывание датчика топлива. Авиакомпания готовит резервный борт, после чего возобновит полет по маршруту Краснодар – Нижний Новгород. Специалисты тем временем займутся выяснением причин сраба...
Власть
"Ростов Арена" должна стать рентабельной к 2024 году. Такое поручение дал губернатор Ростовской области Василий Голубев региональному министерству спорта, заявление прозвучало на совещании по подведению итогов работы министерства в 2019 году.Голубев напомнил, что в конце 2019-го "Ростов Арена" была принята на баланс Ростовской области."Из вновь построенных это единственный стадион, принятый субъектом", - добавил глава регионального правительства.Кроме того...
Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту массового отравления роллами в Шахтах. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области, добавив, что возбуждение дела признано законным. Инцидент будет расследоваться по статье 237 УК РФ, это производство, хранения и сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору. Санкция статьи - до шести лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей....
Новости партнёров
МегаФон запускает проект FVNO (Fixed Virtual Network Operator) с участием локальных интернет-провайдеров. Модель виртуального оператора широкополосного доступа дополнит собственную инфраструктуру компании. Бизнес-модель предусматривает ежемесячные платежи МегаФона оператору-партнеру за каждое подключение, благодаря чему локальный игрок сможет монетизировать уже построенную, но не задействованную портовую емкость на 30-50% эффективнее. МегаФон берет на себя...
Происшествия
Увеличение числа ДТП и случаев травматизма среди горожан — возможные последствия ухудшения погоды в Ростове-на-Дону в ближайшие двое суток. Так, по информации Ростовского гидрометцентра, вечером и до конца суток 22 и 23 января в Ростове и области ожидается ухудшение погодных условий: временами осадки в виде мокрого снега и дождя, ветер с порывами до 15-18 м/с. Есть вероятность налипания снега на провода и их обрыв, а также падение веток, аварийных деревьев...
Общество
Министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян заявил, что ещё один Дворец спорта будет построен на территории парка Островского в Ростове. Ранее министр уверял, что стройка будет идти за пределами парка и территорию зоны отдыха не затронет. Новая версия прозвучала на совещании, где подводились итоги работы минспорта за 2019 год. Самвел Аракелян рассказывал об инвестпроектах, которые планируется реализовать в Ростовской области до 2023 года. Среди озвуч...
Общество
Запретить цирки с животными предложили властям Ростовской области. Такое обращение поступило в адрес губернатора Голубева из Госдумы РФ. Как считает автор обращения, депутат Сергей Иванов, использование животных в цирках - это пережиток прошлого. Во время дрессировки над четвероногими артистами издеваются, они постоянно находятся в стрессе и из-за методов работы, и из-за постоянных переездов во время гастролей. Народный избранник напомнил о случаях, когда...
Происшествия
Серьезное ДТП спровоцировал в Ростове-на-Дону 19-летний автомобилист. Сегодня в 2.30 ночи он врезался на Renault Logan  в столб. Автомобиль, сообщили очевидцы аварии, был из каршеринга. По информации ГИБДД Ростовской области, авария произошла на проспекте Шолохова, 173 (район парка Авиаторов). Водитель не справился с управлением, машина вылетела с дороги и врезалась в столб. Автомобиль получил серьезные механические повреждения, управлявший им молодой чело...