Наши спецпроекты 5
Поиск по сайту
Новости
20:04, 30 ноября 2025 г.
... Ростова-на-Дону признал его виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ, сообщает пресс-служба.
Следствие установило, что в 2017-2018 годах чиновник заключал фиктивные контракты с тремя организациями, которые формально должны были оказывать услуги и поставлять товары. Фактически эти фирмы, зарегистрированные на подставных ...
13:00, 28 ноября 2025 г.
Экс-главу ЗАГСа в Гуково приговорили к 2,5 годам лишения свободы за организацию незаконного пребывания иностранных граждан в России.
Суд ... ... марта 2024 года Изюмская, действуя вместе с другими лицами, организовала фиктивные браки между иностранцами и россиянами. Это делалось для того,...
20:25, 31 октября 2025 г.
... «уборка» на подведомственной территории. Градоначальник ознакомился с материалом, демонстрирующим, как рабочие, представляющие подрядную организацию, вместо того чтобы properly утилизировать собранный мусор, просто перекидывали его в сторону соседних ограждений.
Валентин Кукин ...
17:30, 08 октября 2025 г.
... Росздравнадзора, сотрудники этой аптеки реализовывали препараты строгого учета по рецептам, которые были оформлены на несуществующую медицинскую организацию. В частности, в документах фигурировало старое название ГБУ РО «Городская больница № 4», которое уже несколько лет не используется ...
15:28, 01 октября 2025 г.
... рождения, с сентября 2024 года по август 2025 года неоднократно заключал фиктивные трудовые договоры с иностранцами, чтобы незаконно обеспечить ... ... отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ «Организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской ...
13:29, 25 сентября 2025 г.
... по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 129 миллионов рублей.
По версии следствия, в период с 2021 по 2022 год руководитель организации организовал схему с использованием фиктивных фирм, не ведущих реальной деятельности, чтобы представить в налоговые органы ложные данные и существенно снизить налоговые обязательства....
17:00, 16 сентября 2025 г.
... момент женщина находится под домашним арестом, ей предъявили обвинение.
Ранее 1rnd писал, что троих жителей Ростовской области
осудили
за фиктивные браки с мигрантами и организацию канала нелегальной миграции.
15:00, 16 сентября 2025 г.
... вознаграждение в размере 150 тысяч рублей женщины в 2021 году заключили фиктивные браки с гражданами одной из стран Центральной Азии. При этом ... ... раскрыли силовики.
Всех троих признали виновными по ч. 2 ст. 322.1 УК России «Организация незаконной миграции».
— Панову назначено наказание в виде ...
19:27, 15 сентября 2025 г.
... организовал схему «дробления бизнеса», используя подконтрольную фирму и фиктивные документы, что позволило ему незаконно применять льготный ... ... осуществлял незаконный оборот платежных средств: через подконтрольные организации и сфальсифицированные платежные поручения он перевел свыше ...
11:00, 14 августа 2025 г.
... Гуково завели сразу пять уголовных дел. Ее и сообщников подозревают в организации канала нелегальной миграции. Об этом сообщили в
пресс-службе
... ... бывший гражданин Азербайджана, получивший паспорт РФ, подбирал пары для фиктивных браков. Таким способам иностранцы могли узаконить свое пребывание ...
10:26, 27 июля 2025 г.
... полиция и силовики задержали подозреваемого в участии в экстремистской организации. Также были обнаружены незаконно хранившиеся оружие и боеприпасы,... ... выявлены поддельные документы.
Кроме того, правоохранители выявили дом с фиктивной регистрацией большого числа граждан. По всем этим случаям ...
17:36, 17 июля 2025 г.
В Ростовской области директор коммерческой организации, занимающейся оптовой торговлей, предстанет перед судом ... ... он предоставлял налоговым органам отчетность с ложными сведениями о фиктивных сделках с пятью контрагентами и не отражал реализацию товаров....
21:20, 09 июля 2025 г.
... органов задержали руководителя кредитного кооператива, подозреваемую в организации преступной схемы по незаконному обналичиванию средств материнского ... ... находила владелиц сертификатов и предлагала им вывести деньги через фиктивные операции с недвижимостью. Для этого оформлялись подложные ...
13:48, 16 января 2025 г.
Шахтинский городской суд признал виновными в организации фиктивных браков с мигрантами трёх человек. Это Елхан Мамедов и две его соучастницы — Марина Аллахвердиева и Валентина Нечаева. Они помогали ...
17:29, 12 сентября 2024 г.
... уголовного дела по уклонению от уплаты налогов на 80 млн рублей. Об этом сообщили в донском Следкоме.
По версии следствия, предприниматель наладил фиктивный документооборот с организациями, которые не вели реальной финансовой деятельности. Это позволило вносить в налоговую неверные сведения. Таким образом бизнесмен ...
16:58, 22 июля 2024 г.
В Ростовской области задержали группу так называемых обнальщиков. Задержаны
руководител
и
нескольких коммерческих организаций, сообщает пресс-служба УФСБ России по
Ростовской области
.
Группировка использовала реквизиты более 20 фиктивно зарегистрированных компаний, от имени которых изготавливались поддельные платёжки.
Объём незаконно обналиченных средств составил ...
16:33, 13 июня 2024 г.
... Егорлыкском районе Ростовской области бывший директор предприятия фиктивно устроил к себе на работу родственника, чтобы получать вторую ... ... суд.
Ранее в Ростовской области чиновника из Миллерово
заподозрили
в организации мошеннической схемы с бюджетными деньгами.
Да
Да
12:59, 10 июня 2024 г.
... привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан.
Кроме того, силовики выявили двух граждан, которые, предварительно, занимались организацией незаконной миграции и фиктивной постановкой на учет иностранных граждан по месту пребывания в России.
Всего же с начала года на территории Ростовской области ...
12:46, 02 августа 2023 г.
... предусматривает.
- С владелицами сертификатов злоумышленники заключали фиктивные договоры целевого займа на строительство жилья либо на улучшение ... ... заявление о перечислении денежных средств на расчетный счет указанной организации для погашения несуществующей кредиторской задолженности,...
16:59, 01 августа 2023 г.
... переводов между счетами подконтрольных юрлиц. Так, были зарегистрированы 38 организаций, которые на бумаге предоставляли услуги, связанные со строительством,... ... реализацией стройматериалов, а также промышленного оборудования.
За фиктивные транзакции банкиры брали с клиентов вознаграждение. С 2007 по ...
20:23, 03 августа 2022 г.
... доме, потратив на это около 2 млн рублей средств Минобороны РФ.
И участок, и дом фактически принадлежат Воронову, считают следователи.
“Для организации хищения денежных средств у Минобороны заключались фиктивные контракты на поставку продукции для нужд военного округа, оплата по которым использовалась в интересах Воронова”, - отметили в ...
20:41, 24 июня 2022 г.
... стройфирмы, которая занималась возведением жилых и нежилых зданий, предоставлял в налоговую инспекцию ложные сведения о финансовых отношениях с фиктивными организациями.
Против директора возбудили уголовное дело по статье уклонение от уплаты налогов.
14:47, 07 июня 2022 г.
... суммы в 2,2 миллиона рублей.
По материалам дела, и.о. замначальника городского управления ЖКХ без проверки подписал документы коммерческой организации. Она по муниципальному контракту занималась утилизацией отходов. Но, как выяснилось, подрядчик в представленных на подпись актах ...
11:24, 18 марта 2022 г.
... разным компаниям услуги по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов.
На подставных лиц обнальщики зарегистрировали 41 организацию, через них и проводились фиктивные транзакции.
За свои услуги лжебанкиры брали брали с клиентов от 2% с поступивших средств, а за их обналичивание – от 12%.
«Всего за ...
16:13, 14 августа 2021 г.
... Ростовской области в возрасте от 24 до 38 лет. С 2016 по 2020 год они проводили фиктивные транзакции через 12 фирм-однодневок, созданных специально для ... ... заказчикам», - рассказали в пресс-службе донской полиции.
За все время организации удалось заработать более 80 млн рублей. В ходе расследования ...