Наши спецпроекты 5
Поиск по сайту
Новости
16:09, 01 марта 2026 г.
Следователи в Батайске ведут расследование уголовного дела в отношении местной предпринимательницы. Её подозревают в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.
По версии следствия, 34-летняя женщина, работая как индивидуальный предприниматель, в 2023-2024 годах заключила договоры с несколькими ...
16:00, 11 февраля 2026 г.
... предприниматель обвиняется в даче взятки в особо крупном размере сотруднику налоговой службы. Теперь в деле будет разбираться суд.
В 2023 году мужчина ... ... за сокрытие информации о выявленных фактах дробления бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов и исключение фирмы из плана выездных проверок.
Как рассказали ...
07:30, 05 февраля 2026 г.
... и седьмого созывов в Советском районе, правда от партии «Единая Россия». В «Новые люди» Сергей... ... возбуждено уголовное дело за неуплату 24 млн рублей налогов. Как рассказал депутат, история длилась... ... буквально обвинили в создании «фирм-однодневок» и уклонении от уплаты налогов. Сергей Смирнов не стал просто...
19:00, 29 декабря 2025 г.
Бывший налоговый инспектор Межрайонной инспекции ФНС ... ... многомиллионной взятки в особо крупном размере от двух предпринимателей. Уголовное дело, возбужденное... ... результате была выявлена преступная схема: с целью уклонения от уплаты налогов бизнес был дроблен.
Представитель...
15:31, 06 ноября 2025 г.
... Ростовской области завершили расследование в отношении местного предпринимателя, занимающегося грузоперевозками. Ему предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов по статье 199.2 УК РФ.
Согласно материалам дела, когда налоговые органы начали процедуру принудительного взыскания задолженности,...
13:29, 25 сентября 2025 г.
Возбуждено уголовное дело в отношении директора строительной компании из Ростовской области по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 129 миллионов рублей.
По версии следствия, в период с 2021 по 2022 год руководитель организации организовал схему с использованием ...
19:27, 15 сентября 2025 г.
... отношении предпринимателя, обвиняемого в экономических преступлениях. Руководитель компании, занимающейся грузоперевозками, подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и незаконном обороте средств платежей.
По данным следствия, в период с 2019 по 2021 год обвиняемый организовал ...
17:26, 25 августа 2025 г.
... компании, занимающейся дорожным строительством, который обвиняется в сокрытии денежных средств на сумму более 11 миллионов рублей с целью уклонения от уплаты налогов и страховых взносов.
По версии следствия, с декабря 2023 по сентябрь 2024 года обвиняемый, зная о крупной налоговой задолженности своей ...
17:36, 17 июля 2025 г.
... организации, занимающейся оптовой торговлей, предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов.
Следствие установило, что с октября 2021 года по июнь 2023 года он ... ... реализацию товаров. Благодаря этим действиям он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму свыше 22 миллионов рублей.
В ...
19:59, 30 июня 2025 г.
... новому закону о переводах, с 1 июля будет усилен контроль за переводами от компаний и индивидуальных предпринимателей физическим лицам. А также в случаях подозрения на уклонение от уплаты налогов.
Социальные банковские счета и вклады
Для получателей социальной ...
17:29, 12 сентября 2024 г.
Директор ростовской компании стал фигурантом уголовного дела по уклонению от уплаты налогов на 80 млн рублей. Об этом сообщили в донском Следкоме.
По версии ... ... налоговую неверные сведения. Таким образом бизнесмен мог не выплатить налоги в период с 2020 по 2021 год.
"По уголовному делу выполняются необходимые ...
17:34, 12 апреля 2024 г.
... в Москву, а после допросят в рамках расследования уголовного дела по уклонению от уплаты налогов.
Как сообщили в официальном ТГ-канале Следкома по Московской области, с 2018 по 2020 год Портнягин вместе с супругой не заплатили налоги на сумму более 124 млн рублей. Более 91 млн рублей они могли перевести ...
16:53, 19 августа 2022 г.
... бизнесмена Артёма Екушевского. Его обвиняли в уклонении от налогов. По материалам дела, Екушевский не выплатил... ..., в суде так и не был доказан факт уклонения от уплаты налогов по ООО «Орион», ООО «София», ООО... ... миллионов рублей.
- Таким образом, за неуплату налога на добавленную стоимость по контрагенту...
20:41, 24 июня 2022 г.
Руководителя одной из ростовской компаний подозревают в уклонении от уплаты налогов. Сумма составила более 49 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе донского следкома.
Как установили следователи совместно со специалистами ...
11:18, 22 марта 2022 г.
В Ростове полицейские экономического блока выявили факт уклонения от уплаты налогов на добавленную стоимость и налога на прибыль крупной фармкомпании. Общая сумма сокрытых налогов составила более 45 миллионов рублей.
Как пояснили в
пресс-службе донского ...
11:24, 18 марта 2022 г.
... представитель МВД России Ирина Волк.
Так, с 2015 по 2021 год задержанные оказывали разным компаниям услуги по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов.
На подставных лиц обнальщики зарегистрировали 41 организацию, через них и проводились фиктивные транзакции.
За свои услуги лжебанкиры ...
11:07, 17 марта 2022 г.
... Екушевского. Бывший народный избранник добивался условного наказания за налоговое преступление, но прокуратура выступила против и добилась колонии.... ... года колонии в феврале 2021-го. Как писал 1rnd.ru, его признали виновным в уклонении от уплаты 235 миллионов рублей налогов, сам Екушевский
считал процесс местью ...
19:30, 26 мая 2021 г.
Следователи возбудили в отношении гендиректора строительной компании Ростова уголовное дело. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщила 1rnd.ru
официальный представитель Следственного управления СК России по Ростовской области Галина ...
18:07, 13 апреля 2021 г.
... списках массовых учредителей. Массовость учредителя компании зачастую может быть признаком фиктивности ее деятельности и используется для уклонения от уплаты налогов в бюджет страны.
Абсолютное большинство фирм похожи на подставные: юридические сведения о них признаны недостоверными, никакой финансовой ...
17:14, 15 февраля 2021 г.
... бизнесмена и бывшего депутата Артеме Екушевского к 2 годам колонии за уклонение от налогов.
Об этом сам Екушевский сообщил в своих соцсетях. Как выяснил суд, он умышлено уклонялся от уплаты НДС на сумму более 235 млн рублей. Екушевский является учредителем ...
16:42, 14 августа 2020 г.
... развития систем водоснабжения» предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов.
Как сообщает
СУ СК по Ростовской области
, с июля по сентябрь ... ... рублей. Эти деньги должны были списаться в счет уже имевшихся недоимок по налогам, сборам и страховым взносам.
Сейчас экс-директор находится под ...
17:15, 03 июля 2020 г.
В Ростовской области директор логистической компании «СавТрансАвто» обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева.
По версии следствия,...
13:42, 08 июня 2020 г.
Гендиректора ростовской коммерческой организации подозревают в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, сообщили 1Rnd.ru в Следственном управлении СК ... ... важных дел. Подозреваемый, по версии следствия, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций в сумме ...
12:18, 04 февраля 2020 г.
... мне, поэтому так все и осталось. Там и налоги не уплачены, и за капремонт,... ... историей о важности своевременной уплаты налогов, если бы в 2018 году прокуратура ... ... ремонт на сумму 18 302 рубля уплачен. От нового дела это, однако, девушку ... ... судебные приставы могут только «если уклонение от уплаты носит виновный,...
21:12, 27 января 2020 г.
... управления СК России по Ростовской области Галина Гагалаева
.
Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Как следует из материалов дела, гендиректор внес заведомо ложные сведения в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость, на прибыль организаций за 2015 год и за ...