Наши спецпроекты 5
Поиск по сайту
Новости
10:00, 05 апреля 2026 г.
... уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего розничную торговлю. Женщина обвиняется по ч. 1 ст. 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в крупном размере». Теперь ее ждет суд.
«Обвиняемая в период с 2023 по 2024 год, применяя упрощенную систему налогообложения, умышленно ...
16:25, 16 марта 2026 г.
... расследование уголовного дела в отношении генерального директора местной кондитерской фабрики. Руководителя предприятия обвиняют в крупном уклонении от уплаты налогов и неправомерном обороте платежных средств.
По данным полиции и следствия, в 2020-2021 годах 38-летний директор умышленно занизил сумму ...
16:09, 01 марта 2026 г.
Следователи в Батайске ведут расследование уголовного дела в отношении местной предпринимательницы. Её подозревают в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.
По версии следствия, 34-летняя женщина, работая как индивидуальный предприниматель, в 2023-2024 годах заключила договоры с несколькими ...
16:00, 11 февраля 2026 г.
... передал сотруднику налоговой службы взятку в размере 9 миллионов рублей за сокрытие информации о выявленных фактах дробления бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов и исключение фирмы из плана выездных проверок.
Как рассказали в ростовском следкоме, в ходе расследования был наложен арест на имущество ...
07:30, 05 февраля 2026 г.
... кстати, тоже был. В том же 2021 году на одном из городских порталов вышел текст, где депутата буквально обвинили в создании «фирм-однодневок» и уклонении от уплаты налогов. Сергей Смирнов не стал просто оспаривать информацию в соцсетях, он подал в суд и выиграл дело. Сведения, указанные в статье, были ...
19:00, 29 декабря 2025 г.
... деятельности двух индивидуальных предпринимателей в сфере продажи мясной продукции. В результате была выявлена преступная схема: с целью уклонения от уплаты налогов бизнес был дроблен.
Представитель налоговой службы предложил повлиять на результаты проверок: за денежное вознаграждение он пообещал ...
15:31, 06 ноября 2025 г.
... Ростовской области завершили расследование в отношении местного предпринимателя, занимающегося грузоперевозками. Ему предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов по статье 199.2 УК РФ.
Согласно материалам дела, когда налоговые органы начали процедуру принудительного взыскания задолженности,...
13:29, 25 сентября 2025 г.
Возбуждено уголовное дело в отношении директора строительной компании из Ростовской области по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 129 миллионов рублей.
По версии следствия, в период с 2021 по 2022 год руководитель организации организовал схему с использованием ...
19:27, 15 сентября 2025 г.
... отношении предпринимателя, обвиняемого в экономических преступлениях. Руководитель компании, занимающейся грузоперевозками, подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и незаконном обороте средств платежей.
По данным следствия, в период с 2019 по 2021 год обвиняемый организовал ...
17:26, 25 августа 2025 г.
... компании, занимающейся дорожным строительством, который обвиняется в сокрытии денежных средств на сумму более 11 миллионов рублей с целью уклонения от уплаты налогов и страховых взносов.
По версии следствия, с декабря 2023 по сентябрь 2024 года обвиняемый, зная о крупной налоговой задолженности своей ...
17:36, 17 июля 2025 г.
В Ростовской области директор коммерческой организации, занимающейся оптовой торговлей, предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов.
Следствие установило, что с октября 2021 года по июнь 2023 года он предоставлял налоговым органам отчетность с ложными сведениями о ...
19:59, 30 июня 2025 г.
... июля будет усилен контроль за переводами от компаний и индивидуальных предпринимателей физическим лицам. А также в случаях подозрения на уклонение от уплаты налогов.
Социальные банковские счета и вклады
Для получателей социальной поддержки системызначимые банки начинают предлагать специальные ...
17:29, 12 сентября 2024 г.
Директор ростовской компании стал фигурантом уголовного дела по уклонению от уплаты налогов на 80 млн рублей. Об этом сообщили в донском Следкоме.
По версии следствия, предприниматель наладил фиктивный документооборот с организациями,...
17:34, 12 апреля 2024 г.
... на источник.
Как сообщают коллеги, бизнес-коуча из Ростова доставят в Москву, а после допросят в рамках расследования уголовного дела по уклонению от уплаты налогов.
Как сообщили в официальном ТГ-канале Следкома по Московской области, с 2018 по 2020 год Портнягин вместе с супругой не заплатили налоги ...
16:53, 19 августа 2022 г.
... эксперт суду и участникам процесса не предоставляла, а председательствующий их не обозревал.
Кроме того, в суде так и не был доказан факт уклонения от уплаты налогов по ООО «Орион», ООО «София», ООО «Грано», ООО «Агросоюз» в особо крупном размере. Более того, суд устанавливал обстоятельства, опираясь ...
20:41, 24 июня 2022 г.
Руководителя одной из ростовской компаний подозревают в уклонении от уплаты налогов. Сумма составила более 49 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе донского следкома.
Как установили следователи совместно со специалистами ...
11:18, 22 марта 2022 г.
В Ростове полицейские экономического блока выявили факт уклонения от уплаты налогов на добавленную стоимость и налога на прибыль крупной фармкомпании. Общая сумма сокрытых налогов составила более 45 миллионов рублей....
11:24, 18 марта 2022 г.
... представитель МВД России Ирина Волк.
Так, с 2015 по 2021 год задержанные оказывали разным компаниям услуги по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов.
На подставных лиц обнальщики зарегистрировали 41 организацию, через них и проводились фиктивные транзакции.
За свои услуги лжебанкиры ...
11:07, 17 марта 2022 г.
... прокуратура выступила против и добилась колонии.
Артём Екушевский получил 2 года колонии в феврале 2021-го. Как писал 1rnd.ru, его признали виновным в уклонении от уплаты 235 миллионов рублей налогов, сам Екушевский
считал процесс местью за отказ дать взятку высокопоставленному следователю
.
После вынесения приговора Екушевский ...
19:30, 26 мая 2021 г.
Следователи возбудили в отношении гендиректора строительной компании Ростова уголовное дело. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщила 1rnd.ru
официальный представитель Следственного управления СК России по Ростовской области Галина ...
18:07, 13 апреля 2021 г.
... списках массовых учредителей. Массовость учредителя компании зачастую может быть признаком фиктивности ее деятельности и используется для уклонения от уплаты налогов в бюджет страны.
Абсолютное большинство фирм похожи на подставные: юридические сведения о них признаны недостоверными, никакой финансовой ...
17:14, 15 февраля 2021 г.
... бизнесмена и бывшего депутата Артеме Екушевского к 2 годам колонии за уклонение от налогов.
Об этом сам Екушевский сообщил в своих соцсетях. Как выяснил суд, он умышлено уклонялся от уплаты НДС на сумму более 235 млн рублей. Екушевский является учредителем ...
16:42, 14 августа 2020 г.
В Ростове бывший врио гендиректора «Управления развития систем водоснабжения» предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов.
Как сообщает
СУ СК по Ростовской области
, с июля по сентябрь 2019 года он сокрыл более 20 млн рублей. Эти деньги должны были списаться ...
17:15, 03 июля 2020 г.
В Ростовской области директор логистической компании «СавТрансАвто» обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева.
По версии следствия,...
13:42, 08 июня 2020 г.
Гендиректора ростовской коммерческой организации подозревают в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, сообщили 1Rnd.ru в Следственном управлении СК России по Ростовской области.
Уголовное дело находится в работе у второго ...