Наши спецпроекты 5
Поиск по сайту
Новости
15:31, 06 ноября 2025 г.
... Ростовской области завершили расследование в отношении местного предпринимателя, занимающегося грузоперевозками. Ему предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов по статье 199.2 УК РФ.
Согласно материалам дела, когда налоговые органы начали процедуру принудительного взыскания задолженности,...
13:29, 25 сентября 2025 г.
Возбуждено уголовное дело в отношении директора строительной компании из Ростовской области по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 129 миллионов рублей.
По версии следствия, в период с 2021 по 2022 год руководитель организации организовал схему с использованием ...
19:27, 15 сентября 2025 г.
... отношении предпринимателя, обвиняемого в экономических преступлениях. Руководитель компании, занимающейся грузоперевозками, подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и незаконном обороте средств платежей.
По данным следствия, в период с 2019 по 2021 год обвиняемый организовал ...
17:26, 25 августа 2025 г.
... компании, занимающейся дорожным строительством, который обвиняется в сокрытии денежных средств на сумму более 11 миллионов рублей с целью уклонения от уплаты налогов и страховых взносов.
По версии следствия, с декабря 2023 по сентябрь 2024 года обвиняемый, зная о крупной налоговой задолженности своей ...
17:36, 17 июля 2025 г.
В Ростовской области директор коммерческой организации, занимающейся оптовой торговлей, предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов.
Следствие установило, что с октября 2021 года по июнь 2023 года он предоставлял налоговым органам отчетность с ложными сведениями о ...
19:59, 30 июня 2025 г.
... июля будет усилен контроль за переводами от компаний и индивидуальных предпринимателей физическим лицам. А также в случаях подозрения на уклонение от уплаты налогов.
Социальные банковские счета и вклады
Для получателей социальной поддержки системызначимые банки начинают предлагать специальные ...
17:29, 12 сентября 2024 г.
Директор ростовской компании стал фигурантом уголовного дела по уклонению от уплаты налогов на 80 млн рублей. Об этом сообщили в донском Следкоме.
По версии следствия, предприниматель наладил фиктивный документооборот с организациями,...
17:34, 12 апреля 2024 г.
... на источник.
Как сообщают коллеги, бизнес-коуча из Ростова доставят в Москву, а после допросят в рамках расследования уголовного дела по уклонению от уплаты налогов.
Как сообщили в официальном ТГ-канале Следкома по Московской области, с 2018 по 2020 год Портнягин вместе с супругой не заплатили налоги ...
16:53, 19 августа 2022 г.
... эксперт суду и участникам процесса не предоставляла, а председательствующий их не обозревал.
Кроме того, в суде так и не был доказан факт уклонения от уплаты налогов по ООО «Орион», ООО «София», ООО «Грано», ООО «Агросоюз» в особо крупном размере. Более того, суд устанавливал обстоятельства, опираясь ...
20:41, 24 июня 2022 г.
Руководителя одной из ростовской компаний подозревают в уклонении от уплаты налогов. Сумма составила более 49 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе донского следкома.
Как установили следователи совместно со специалистами ...
11:18, 22 марта 2022 г.
В Ростове полицейские экономического блока выявили факт уклонения от уплаты налогов на добавленную стоимость и налога на прибыль крупной фармкомпании. Общая сумма сокрытых налогов составила более 45 миллионов рублей....
11:24, 18 марта 2022 г.
... представитель МВД России Ирина Волк.
Так, с 2015 по 2021 год задержанные оказывали разным компаниям услуги по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов.
На подставных лиц обнальщики зарегистрировали 41 организацию, через них и проводились фиктивные транзакции.
За свои услуги лжебанкиры ...
11:07, 17 марта 2022 г.
... прокуратура выступила против и добилась колонии.
Артём Екушевский получил 2 года колонии в феврале 2021-го. Как писал 1rnd.ru, его признали виновным в уклонении от уплаты 235 миллионов рублей налогов, сам Екушевский
считал процесс местью за отказ дать взятку высокопоставленному следователю
.
После вынесения приговора Екушевский ...
19:30, 26 мая 2021 г.
Следователи возбудили в отношении гендиректора строительной компании Ростова уголовное дело. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщила 1rnd.ru
официальный представитель Следственного управления СК России по Ростовской области Галина ...
18:07, 13 апреля 2021 г.
... списках массовых учредителей. Массовость учредителя компании зачастую может быть признаком фиктивности ее деятельности и используется для уклонения от уплаты налогов в бюджет страны.
Абсолютное большинство фирм похожи на подставные: юридические сведения о них признаны недостоверными, никакой финансовой ...
17:14, 15 февраля 2021 г.
... бизнесмена и бывшего депутата Артеме Екушевского к 2 годам колонии за уклонение от налогов.
Об этом сам Екушевский сообщил в своих соцсетях. Как выяснил суд, он умышлено уклонялся от уплаты НДС на сумму более 235 млн рублей. Екушевский является учредителем ...
16:42, 14 августа 2020 г.
В Ростове бывший врио гендиректора «Управления развития систем водоснабжения» предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов.
Как сообщает
СУ СК по Ростовской области
, с июля по сентябрь 2019 года он сокрыл более 20 млн рублей. Эти деньги должны были списаться ...
17:15, 03 июля 2020 г.
В Ростовской области директор логистической компании «СавТрансАвто» обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева.
По версии следствия,...
13:42, 08 июня 2020 г.
Гендиректора ростовской коммерческой организации подозревают в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, сообщили 1Rnd.ru в Следственном управлении СК России по Ростовской области.
Уголовное дело находится в работе у второго ...
12:18, 04 февраля 2020 г.
... закончилось простой историей о важности своевременной уплаты налогов, если бы в 2018 году прокуратура не принудила... ... капитальный ремонт на сумму 18 302 рубля уплачен. От нового дела это, однако, девушку не спасло. Но... ... на выезд судебные приставы могут только «если уклонение от уплаты носит виновный, противоправный...
21:12, 27 января 2020 г.
... существу, сообщила 1Rnd.ru
официальный представитель Следственного управления СК России по Ростовской области Галина Гагалаева
.
Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Как следует из материалов дела, гендиректор внес заведомо ложные сведения в налоговые декларации по налогу ...
15:58, 18 октября 2019 г.
Руководитель строительной фирмы ООО «СВСтрой» за уклонение уплаты налогов приговорен судом к реальному сроку заключения - одному году и ... ... за 2015 и 2016 годы указывал неверные сведения о доходах. Тем самым скрыл от уплаты в федеральный и местный бюджеты налоговые отчисления в общей ...
12:13, 16 июля 2019 г.
В Ростове-на-Дону перед судом предстанет директор компании ООО «Пальмали» за уклонение от уплаты налогов. Только за два года, 2010 и 2011 годы, в казну не поступило более 122 млн руб, сообщает Южное следственное управление на транспорте.
По версии ...
20:05, 01 июля 2019 г.
В уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере обвиняется гендиректор донского сельхозпредприятия. В его отношении возбуждено уголовное дело по материалам ...
22:22, 27 июня 2019 г.
... уклонении от налогов, сообщает СУ СК РФ по Ростовской области.
В ходе следствия выяснилось, что директором ООО «РМК» использовалась схема уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере посредством создания взаимозависимых организаций и установления с ними финансово-хозяйственных взаимоотношений ...