Наши спецпроекты 5
Поиск по сайту
Новости
10:32, 23 декабря 2025 г.
... она не проводила платежи через расчётные счета предпринимателя, которые находились под контролем налоговой службы, а использовала для операций свои личные банковские счета как физического лица.
Помимо этого, она незаконно продала имущество, официально принадлежавшее её бизнесу, чтобы вывести его из-под возможного ареста. Общая сумма сокрытых от взыскания ...
15:31, 11 декабря 2025 г.
... области права вдовы участника специальной военной операции были восстановлены после вмешательства... ... рамках исполнительного производства арестовал её банковский счёт и списал 160 тысяч рублей. При этом... ... протест. После вмешательства надзорного ведомства незаконная обеспечительная мера была отменена...
14:00, 10 декабря 2025 г.
... ложными основаниями. Благодаря выработанной схеме объем преступных операций составил более 516 миллионов рублей. Незаконный доход злоумышленников превысил 36 миллионов рублей.
«Сотрудниками ... ... Ростовской области установлено, что указанными лицами использовались банковские реквизиты более 20 организаций, зарегистрированных на подставных ...
17:36, 17 ноября 2025 г.
... старшеклассников и студентов о распространенных схемах обмана, рисках участия в незаконных финансовых операциях и признаках того, что близкий человек может находиться под ... ... звонков и никогда не сообщать незнакомым людям персональные данные, банковские реквизиты и коды из СМС».
Сбер активно предотвращает мошенничество ...
15:05, 25 сентября 2025 г.
... работу: рассказываем о распространённых схемах обмана, о рисках участия в незаконных финансовых операциях, о признаках того, что ваш близкий может быть под влиянием мошенников.... ... средств.
2. Перевести сбережения на «Безопасный счёт»: звонки от имени банковских сотрудников или представителей власти, предупреждающие, ...
16:34, 16 сентября 2025 г.
... школьникам и студентам о самых частых схемах обмана, опасности участия в незаконных финансовых операциях, признаках того, что ваш близкий находится под влиянием мошенников.... ... приложения Сбербанк Онлайн; не сообщать незнакомым людям персональные и банковские данные, коды из СМС и пароли; быть внимательнее к изменениям ...
17:21, 02 октября 2024 г.
... незаконный оборот наркотиков, нелегальные казино, незаконные ставки на спорт, покупка-продажа криптовалюты... ... противоправных целей используются p2p-переводы, банковские карты, переводы через систему быстрых... ... тысячи «дропов», для чего в рамках мониторинга операций сомнительных лиц, использующих продукты...
10:24, 05 ноября 2023 г.
... требованием сотрудничать, к примеру, с силовиками.
Следом гражданину действительно поступает звонок от якобы силовика.
Он просит поучаствовать в операции по изобличению недобросовестных банковских клерков, которые незаконно оформляют кредиты.
Для придания правдоподобности аферисты могут даже присылать различные документы – фотографии служебных удостоверений,...
12:29, 22 марта 2023 г.
... в качестве дроппера, то есть, переводят на его банковскую карту похищенные деньги и заставляют... ... дальнейшие указания по «спасению» средств, а по факту – незаконному обналичиванию чужих денег.
«Меры... ... запускает новые способы для приостановки клиентских операций и их блокировки в случае появления нетипичных...
18:18, 20 февраля 2023 г.
... членам ОПГ юридических лиц от заказчиков поступили денежные средства в сумме свыше 1 млрд рублей, которые были использованы для проведения незаконных банковских операций, - рассказали чекисты.
В общей сложности задержано 5 человек. В их домах и на основных местах работы прошли обыски, объяты компьютеры,...
10:27, 04 июля 2022 г.
...
Задержанный, используя расчетные счета фирм-однодневок, проворачивал банковские операции за проценты.
«Оборот от противоправной деятельности составил ... ... поместили под домашний арест. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».
09:16, 25 ноября 2021 г.
... экспертов ВТБ по противодействию мошенническим операциям, злоумышленники рассылают электронные... ... карты. После этого злоумышленники получают данные банковской карты пострадавшего и могут списывать... ... большей части тарифов не только покрывает потери от незаконных списаний, но и включает юридическую...
20:41, 15 ноября 2021 г.
... Жалоба на незаконно закрытое дело Стришней и незаконно открытое - Исюка рассматривается в Ленинском... ... РИА Новости, награбленное Цапок клал на чужой банковский депозит, а семья Цеповяза - на предприятие... ... который был глубоко вовлечен во все эти преступные операции, госпожу Стришнюю, её … следователь отпускает...
14:23, 23 июня 2021 г.
... интернет-банки и сбора личной информации для последующего шантажа. Незаконно полученные средства хакеры «отмывали» через зарубежные счета.... ... целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и банковских операций, затрагивающего финансовое учреждение; восемь пунктов банковского ...
11:10, 26 апреля 2021 г.
... организации, зарегистрированные на подставных лиц. Он и семь его соучастников, используя расчётные счета подконтрольных фирм, совершали незаконные банковские операции. Сумма нелегального дохода подозреваемых составила около 22 млн рублей», - сообщает
пресс-служба донского главка МВД России
.
В рамках ...
21:37, 14 декабря 2020 г.
В Ростовской области задержали членов двух ОПГ, которые занимались незаконными банковскими операциями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
Как стало известно, задержанные обналичивали и выводили деньги за рубеж посредством ...
15:21, 01 апреля 2020 г.
В Ростове будут судить 57-летнюю участницу преступной группы, заработавшей 87 миллионов на незаконных банковских операциях.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, она пять лет производила незаконные банковские операции, используя ...
11:33, 03 марта 2020 г.
... известно, ей позвонил мужчина, который представился финансовым директором одного из банков и предупредил женщину о якобы подозрительных операциях, которые проводятся с её банковскими картами.
Чтобы предотвратить незаконного списание денег с трёх карт пострадавшей, лежруководитель банка попросил продиктовать данные её карт, а также секретные коды ...
19:49, 13 декабря 2018 г.
... суде донской столицы огласили приговор организованной преступной группе, состоящей из лжебанктров. Они признаны виновными в проведении незаконных банковских операций и работе без лицензии.
Главарь группировки, созданной им еще в 2013 году, «подтянул» к делу родственника и проверенных друзей. Некоторых ...
10:59, 31 июля 2018 г.
... денежных средств. По имеющимся сведениям, совокупный доход от теневых операций, совершенных участниками группы, составил более 20 миллионов ... ... статьям: 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» и 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Организатор подпольного бизнеса будет ожидать ...
15:35, 17 апреля 2018 г.
... области.
«Изъяты учредительные документы, финансовая документация, банковские карты, электронная техника и печати организаций. В 14-ти банках ... ... подозреваемые предоставили в налоговую инспекцию ложные документы. В результате незаконных финансовых операций в «теневой» оборот выведено около одного миллиарда рублей»,...
16:05, 16 марта 2018 г.
... возможность консультироваться с самыми профессиональными юристами по банковскому и налоговому праву, — сказал в интервью МК
адвокат Рубен Маркарьян,
— однако при этом вскрываются все новые и новые незаконные операции».
У федеральных СМИ вопросы вызвал знаменитый совхоз, который ...
14:52, 23 января 2018 г.
... областях и Краснодарском крае.
«Группа лиц в составе 6 человек причастна к выводу в теневой оборот более 450 млн рублей посредством совершения незаконных банковских операций через ряд подставных коммерческих организаций», - рассказал собеседник 1Rnd.ru.
Банда лжебанкиров работала с 2011 по 2017 год.
За оказание ...
10:04, 07 апреля 2017 г.
Уголовное дело по обвинению ростовчанина в незаконном выводе денежных средств за границу передано в суд, сообщает ... ... «горе-бизнесменом» оказался Петр Коробенко. Он обвиняется в совершении валютных операций по переводу валюты на банковские счета нерезидента с предоставлением подложных документов....