Наши спецпроекты 5
Поиск по сайту
Новости
16:09, 01 марта 2026 г.
Следователи в Батайске ведут расследование уголовного дела в отношении местной предпринимательницы. Её подозревают в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.
По версии следствия, 34-летняя женщина, работая как индивидуальный предприниматель, в 2023-2024 годах заключила договоры с несколькими ...
16:00, 11 февраля 2026 г.
... предприниматель обвиняется в даче взятки в особо крупном размере сотруднику налоговой службы. Теперь в деле будет разбираться суд.
В 2023 году мужчина передал сотруднику налоговой ... ... за сокрытие информации о выявленных фактах дробления бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов и исключение фирмы из плана выездных проверок.
Как ...
07:30, 05 февраля 2026 г.
... в Советском районе, правда от партии «Единая Россия». В ... ... совместные фотографии с супругой и делится кадрами из путешествий.... ... дело за неуплату 24 млн рублей налогов. Как рассказал депутат,... ... которые опубликовали информацию об уголовном деле.
Опыт суда ... ... создании «фирм-однодневок» и уклонении от уплаты налогов....
19:00, 29 декабря 2025 г.
Бывший налоговый инспектор Межрайонной инспекции ФНС ... ... многомиллионной взятки в особо крупном размере от двух предпринимателей. Уголовное дело, возбужденное в его отношении, в ближайшее... ... результате была выявлена преступная схема: с целью уклонения от уплаты налогов бизнес был дроблен...
10:32, 23 декабря 2025 г.
... Таганроге завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней индивидуальной предпринимательницы... ... обвиняют в сокрытии денежных средств и имущества для уклонения от взыскания налоговой задолженности в особо крупном размере... ... следствия, в 2024 году, имея крупную недоимку по налогам и страховым взносам, женщина намеренно...
15:31, 06 ноября 2025 г.
... Ростовской области завершили расследование в отношении местного предпринимателя, занимающегося грузоперевозками. Ему предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов по статье 199.2 УК РФ.
Согласно материалам дела, когда налоговые органы начали процедуру принудительного взыскания задолженности, предприниматель с апреля по август 2024 года организовал ...
13:29, 25 сентября 2025 г.
Возбуждено уголовное дело в отношении директора строительной компании из Ростовской области по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 129 миллионов рублей.
По версии следствия, в период ...
19:27, 15 сентября 2025 г.
В Ростове-на-Дону следователи завершили расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в экономических преступлениях.... ... Руководитель компании, занимающейся грузоперевозками, подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и незаконном обороте средств платежей....
17:26, 25 августа 2025 г.
Завершено расследование уголовного дела против руководителя компании, занимающейся дорожным строительством,... ... сокрытии денежных средств на сумму более 11 миллионов рублей с целью уклонения от уплаты налогов и страховых взносов.
По версии следствия, с декабря 2023 по сентябрь ...
17:36, 17 июля 2025 г.
... оптовой торговлей, предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов.
Следствие установило, что с октября 2021... ... Благодаря этим действиям он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму свыше... ... После сбора достаточных доказательств уголовное дело с обвинительным заключением направлено в...
19:59, 30 июня 2025 г.
... переводах, с 1 июля будет усилен контроль за переводами от компаний и индивидуальных предпринимателей... ... физическим лицам. А также в случаях подозрения на уклонение от уплаты налогов.
Социальные банковские счета и вклады... ... документах, более чем на три месяца, наследственное дело будет открываться с даты составления акта...
17:29, 12 сентября 2024 г.
Директор ростовской компании стал фигурантом уголовного дела по уклонению от уплаты налогов на 80 млн рублей. Об этом сообщили в донском Следкоме.
По версии следствия, предприниматель ... ... налоговую неверные сведения. Таким образом бизнесмен мог не выплатить налоги в период с 2020 по 2021 год.
"По уголовному делу выполняются необходимые ...
17:34, 12 апреля 2024 г.
... доставят в Москву, а после допросят в рамках расследования уголовного дела по уклонению от уплаты налогов.
Как сообщили в официальном ТГ-канале Следкома по Московской области, с 2018 по 2020 год Портнягин вместе с супругой не заплатили налоги на сумму более 124 млн рублей. Более 91 млн рублей они могли перевести ...
16:53, 19 августа 2022 г.
... под личный контроль рассмотрение дела Екушевского в 4-м кассационном ... ... Артёма Екушевского. Его обвиняли в уклонении от налогов. По материалам дела, Екушевский ... ... рублей.
- Таким образом, за неуплату налога на добавленную стоимость по ... ... узнала из СМИ и социальных сетей "об аффилированных федеральному судье ...
20:41, 24 июня 2022 г.
Руководителя одной из ростовской компаний подозревают в уклонении от уплаты налогов. Сумма составила более 49 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе донского следкома.
Как установили следователи ... ... отношениях с фиктивными организациями.
Против директора возбудили уголовное дело по статье уклонение от уплаты налогов.
11:18, 22 марта 2022 г.
В Ростове полицейские экономического блока выявили факт уклонения от уплаты налогов на добавленную стоимость и налога на прибыль крупной фармкомпании. Общая сумма сокрытых налогов ... ... налоговые декларации заведомо ложные сведения.
Уже возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов».
11:24, 18 марта 2022 г.
... оказывали разным компаниям услуги по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов.
На подставных лиц обнальщики зарегистрировали 41 организацию,... ... запретом определённых действий, пока идёт расследование этого уголовного дела.
11:07, 17 марта 2022 г.
... добивался условного наказания за налоговое преступление, но прокуратура ... ... писал 1rnd.ru, его признали виновным в уклонении от уплаты 235 миллионов рублей налогов,... ... обратилась в кассационный суд. Он вернул дело на повторное рассмотрение в апелляционную ... ... приговор - два года колонии. Решение об условном сроке после этого отменяется,...
19:30, 26 мая 2021 г.
Следователи возбудили в отношении гендиректора строительной компании Ростова уголовное дело. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщила 1rnd.ru
официальный представитель Следственного управления СК России по Ростовской области Галина ...
18:07, 13 апреля 2021 г.
... может быть признаком фиктивности ее деятельности и используется для уклонения от уплаты налогов в бюджет страны.
Абсолютное большинство фирм похожи на подставные: ... ... Эдуард.
Как следует из материалов возбужденного на днях уголовного дела, предполагаемых членов ОПГ подозревают в захвате 6 земельных участков,...
17:14, 15 февраля 2021 г.
... бизнесмена и бывшего депутата Артеме Екушевского к 2 годам колонии за уклонение от налогов.
Об этом сам Екушевский сообщил в своих соцсетях. Как выяснил суд, он умышлено ... ... банкротом.
Сам экс-депутат своей вины не признает и считает, что уголовное дело против него возбудили из мести:
«В 2016 году я, обратился в УФСБ по ...
16:42, 14 августа 2020 г.
... водоснабжения» предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов.
Как сообщает
СУ СК по Ростовской области... ... были списаться в счет уже имевшихся недоимок по налогам, сборам и страховым взносам.
Сейчас экс-директор... ... невыезде, ему может грозить до 7 лет лишения свободы. Дело передано в суд.
17:15, 03 июля 2020 г.
... области директор логистической компании «СавТрансАвто» обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель СУ СК по Ростовской области ... ... собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщила Галина ...
13:42, 08 июня 2020 г.
... ростовской коммерческой организации подозревают в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, сообщили 1Rnd.ru в Следственном... ... управлении СК России по Ростовской области.
Уголовное дело находится в работе у второго отдела по расследованию... ... Подозреваемый, по версии следствия, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль...
11:22, 09 апреля 2020 г.
... директора ростовской строительной компании «Азимут-Строй» обвиняют в уклонении от налогов на сумму более 15 миллионов рублей.
По версии следствия, Александр ... ... СУ СК по Ростовской области
Сейчас на его имущество наложен арест, а дело направлено в суд.