Наши спецпроекты 5
Поиск по сайту
Новости
16:09, 01 марта 2026 г.
Следователи в Батайске ведут расследование уголовного дела в отношении местной предпринимательницы. Её подозревают в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.
По версии следствия, 34-летняя женщина, работая как индивидуальный предприниматель, в 2023-2024 годах заключила договоры с несколькими ...
16:00, 11 февраля 2026 г.
... предприниматель обвиняется в даче взятки в особо крупном размере сотруднику налоговой службы. Теперь в деле будет разбираться суд.
В 2023 году мужчина ... ... за сокрытие информации о выявленных фактах дробления бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов и исключение фирмы из плана выездных проверок.
Как ...
07:30, 05 февраля 2026 г.
... и седьмого созывов в Советском районе, правда от партии «Единая Россия». В «Новые люди» Сергей... ... возбуждено уголовное дело за неуплату 24 млн рублей налогов. Как рассказал депутат, история длилась... ... буквально обвинили в создании «фирм-однодневок» и уклонении от уплаты налогов. Сергей Смирнов не...
19:00, 29 декабря 2025 г.
Бывший налоговый инспектор Межрайонной инспекции ФНС ... ... многомиллионной взятки в особо крупном размере от двух предпринимателей. Уголовное дело, возбужденное... ... результате была выявлена преступная схема: с целью уклонения от уплаты налогов бизнес был дроблен...
10:32, 23 декабря 2025 г.
... предпринимательницы. Её обвиняют в сокрытии денежных средств и имущества для уклонения от взыскания налоговой задолженности в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).
По версии следствия, в 2024 году, имея крупную недоимку по налогам и страховым взносам, женщина намеренно скрывала выручку, чтобы ...
15:31, 06 ноября 2025 г.
... Ростовской области завершили расследование в отношении местного предпринимателя, занимающегося грузоперевозками. Ему предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов по статье 199.2 УК РФ.
Согласно материалам дела, когда налоговые органы начали процедуру принудительного взыскания задолженности,...
13:29, 25 сентября 2025 г.
Возбуждено уголовное дело в отношении директора строительной компании из Ростовской области по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 129 миллионов рублей.
По версии следствия, в период с 2021 по 2022 год руководитель организации организовал схему с использованием ...
19:27, 15 сентября 2025 г.
... отношении предпринимателя, обвиняемого в экономических преступлениях. Руководитель компании, занимающейся грузоперевозками, подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и незаконном обороте средств платежей.
По данным следствия, в период с 2019 по 2021 год обвиняемый организовал ...
17:26, 25 августа 2025 г.
... компании, занимающейся дорожным строительством, который обвиняется в сокрытии денежных средств на сумму более 11 миллионов рублей с целью уклонения от уплаты налогов и страховых взносов.
По версии следствия, с декабря 2023 по сентябрь 2024 года обвиняемый, зная о крупной налоговой задолженности своей ...
17:36, 17 июля 2025 г.
... организации, занимающейся оптовой торговлей, предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов.
Следствие установило, что с октября 2021 года по июнь 2023 года он ... ... реализацию товаров. Благодаря этим действиям он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму свыше 22 миллионов рублей.
В ...
19:59, 30 июня 2025 г.
... новому закону о переводах, с 1 июля будет усилен контроль за переводами от компаний и индивидуальных предпринимателей физическим лицам. А также в случаях подозрения на уклонение от уплаты налогов.
Социальные банковские счета и вклады
Для получателей социальной ...
17:29, 12 сентября 2024 г.
Директор ростовской компании стал фигурантом уголовного дела по уклонению от уплаты налогов на 80 млн рублей. Об этом сообщили в донском Следкоме.
По версии ... ... налоговую неверные сведения. Таким образом бизнесмен мог не выплатить налоги в период с 2020 по 2021 год.
"По уголовному делу выполняются необходимые ...
17:34, 12 апреля 2024 г.
... в Москву, а после допросят в рамках расследования уголовного дела по уклонению от уплаты налогов.
Как сообщили в официальном ТГ-канале Следкома по Московской области, с 2018 по 2020 год Портнягин вместе с супругой не заплатили налоги на сумму более 124 млн рублей. Более 91 млн рублей они могли перевести ...
16:53, 19 августа 2022 г.
... экс-депутата думы Таганрога, бизнесмена Артёма Екушевского. Его обвиняли в уклонении от налогов. По материалам дела, Екушевский не выплатил 235,6 миллионов рублей ... ... финансовых лет подряд 45 миллионов рублей.
- Таким образом, за неуплату налога на добавленную стоимость по контрагенту ООО «Орион» в размере ...
20:41, 24 июня 2022 г.
Руководителя одной из ростовской компаний подозревают в уклонении от уплаты налогов. Сумма составила более 49 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе донского следкома.
Как установили следователи совместно со специалистами ...
11:18, 22 марта 2022 г.
В Ростове полицейские экономического блока выявили факт уклонения от уплаты налогов на добавленную стоимость и налога на прибыль крупной фармкомпании. Общая сумма сокрытых налогов составила более 45 миллионов рублей.
Как пояснили в
пресс-службе донского ...
11:24, 18 марта 2022 г.
... представитель МВД России Ирина Волк.
Так, с 2015 по 2021 год задержанные оказывали разным компаниям услуги по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов.
На подставных лиц обнальщики зарегистрировали 41 организацию, через них и проводились фиктивные транзакции.
За свои услуги лжебанкиры ...
11:07, 17 марта 2022 г.
... Екушевского. Бывший народный избранник добивался условного наказания за налоговое преступление, но прокуратура выступила против и добилась колонии.... ... года колонии в феврале 2021-го. Как писал 1rnd.ru, его признали виновным в уклонении от уплаты 235 миллионов рублей налогов, сам Екушевский
считал процесс ...
15:09, 09 февраля 2022 г.
... ситуация благополучна. В начале 2022 года выяснилось, что водители общественного транспорта получают даже ниже МРОТ. Транспортников обвинили в уклонении от налогов и потребовали исправить ситуацию.
- На транспортных предприятиях тоже проводим работу, заслушали предприятия, уведомили трудовую ...
19:30, 26 мая 2021 г.
Следователи возбудили в отношении гендиректора строительной компании Ростова уголовное дело. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщила 1rnd.ru
официальный представитель Следственного управления СК России по Ростовской области Галина ...
18:07, 13 апреля 2021 г.
... списках массовых учредителей. Массовость учредителя компании зачастую может быть признаком фиктивности ее деятельности и используется для уклонения от уплаты налогов в бюджет страны.
Абсолютное большинство фирм похожи на подставные: юридические сведения о них признаны недостоверными, никакой финансовой ...
17:14, 15 февраля 2021 г.
Таганрогский городской суд приговорил известного бизнесмена и бывшего депутата Артеме Екушевского к 2 годам колонии за уклонение от налогов.
Об этом сам Екушевский сообщил в своих соцсетях. Как выяснил суд, он умышлено уклонялся от уплаты НДС на сумму более 235 млн рублей....
16:42, 14 августа 2020 г.
... развития систем водоснабжения» предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов.
Как сообщает
СУ СК по Ростовской области
, с июля по сентябрь ... ... рублей. Эти деньги должны были списаться в счет уже имевшихся недоимок по налогам, сборам и страховым взносам.
Сейчас экс-директор находится под ...
17:15, 03 июля 2020 г.
В Ростовской области директор логистической компании «СавТрансАвто» обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева.
По версии следствия,...
13:42, 08 июня 2020 г.
Гендиректора ростовской коммерческой организации подозревают в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, сообщили 1Rnd.ru в Следственном управлении СК ... ... важных дел. Подозреваемый, по версии следствия, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций в сумме ...