Наши спецпроекты 5
Поиск по сайту
Новости
17:24, 21 апреля 2026 г.
... федеральному округу ликвидировали организованную группу, подозреваемую в масштабной незаконной банковской деятельности. По данным следствия, «теневой банк» действовал более четырёх лет, а его доход превысил 12 миллионов рублей.
Согласно материалам дела, с начала 2021 года до весны 2025 года четверо ...
15:04, 10 июля 2020 г.
... привела ли самоизоляция к тому, что микро- и малый бизнес останется в теневом секторе экономики? Будет ли понятие «работать под чёрным флагом» ... ... контроля используются не только возможности госорганов, но и мониторинг банков по проведению подозрительных операций на счетах, другие способы ...
14:56, 18 февраля 2020 г.
... экосистемы – так злоумышленники пытались проникнуть в инфраструктуру банка через якобы менее защищённые инфраструктуры. Серьезно выросла ... ... деятельности бизнеса в нашей стране. Сегодня можно купить DDoS-атаку в теневом интернете, и она может остановить работу компании. В основном ...
10:59, 31 июля 2018 г.
... клиентов, а после уже «чистенькие» деньги спокойно обналичивались в банке.
«Два года через счета этих организаций проводились операции по ... ... обналичиванию денежных средств. По имеющимся сведениям, совокупный доход от теневых операций, совершенных участниками группы, составил более 20 миллионов ...
15:35, 17 апреля 2018 г.
... документация, банковские карты, электронная техника и печати организаций. В 14-ти банках Ростова-на-Дону наложены аресты на 45 расчетных счетов фиктивных ... ... инспекцию ложные документы. В результате незаконных финансовых операций в «теневой» оборот выведено около одного миллиарда рублей», - рассказала ...
14:34, 24 июня 2016 г.
... расчеты снижает риски создания коррупционных схем и сводит к минимуму теневой оборот денежных средств.
"Проект «Наличности нет» позволяет ... ... филиальную сеть. Сегодня на территории республики действует 56 подразделений банка, из которых 44 работают в новом формате. Установлено свыше 450 банкоматов ...