Наши спецпроекты 5
Поиск по сайту
Новости
11:14, 26 апреля 2023 г.
В Ростовской области задержана банда банкиров-обнальщиков. ОПГ специализировалась на отмывании денег анонимных клиентов и зарабатывала на солидных комиссиях за свои услуги.
Спецоперацию против банды ...
12:54, 13 марта 2019 г.
... многое другое, что ляжет в основу доказательной базы по уголовному делу.
В Ростовской области задержаны семеро участников ОПГ. Пятеро из них по решению суда взяты под стражу, двое находятся под ... ... Возбуждено уголовное дело по статье 187 УК РФ. "Клиентская база" обнальщиков, как и их имена, не разглашаются.
13:04, 30 августа 2017 г.
... правоохранительные органы взбудоражили все СМИ «молнией» о том, что нейтрализована «ОПГ обнальщиков», которая вывела из России за рубеж порядка $50 млрд (!), а
Григорьев ... ... сам у себя» в деле остались.
Напомним, банк «Донинвест» был создан в Ростове-на-Дону бизнесменом Михаилом Парамоновым в 1991-м и очень скоро,...
10:37, 16 августа 2017 г.
... задержание бизнесмена преподносилось как разгром едва ли не самой опасной ОПГ «обнальщиков», которые вывели из России $46 млрд. Но с тех пор, как эту информацию ... ... основанный Михаилом Парамоновым, был в свое время одним из самых уважаемых в Ростовской области. Еще бы! - созданный в далеком 1991-м, он быстро стал уполномоченным ...