В Таганроге возбуждено уголовное дело на лидера местного дагестанского землячества и его предполагаемых сообщников

Соучастников подозревают в фиктивном оформлении более 250 миллионов рублей гуманитарной помощи для участников специальной военной операции с целью уклонения от уплаты налогов при строительстве молельного дома. Расследованием занимается военно-следственный отдел Следственного комитета по Ростовскому гарнизону.

По версии правоохранителей, в преступную схему были вовлечены несколько человек, включая главу землячества, одного из учредителей организации «Дагестанская община города Таганрога» и спонсора возведения мусульманского молельного дома на улице Ореховой.

Злоумышленники проводили через бухгалтерские документы мнимую гумпомощь для бойцов СВО на сумму свыше 250 миллионов рублей. Фактически же средства в зону проведения спецоперации не передавались.

Предполагается, что эта схема позволяла незаконно оптимизировать налогообложение при строительстве религиозного объекта.

30 сентября силовики провели серию обысков по местам жительства и работы фигурантов, а также в самом молельном доме. В ходе мероприятий была изъята финансовая документация и другие материалы, которые сейчас изучаются экспертами.




Отдельно проверяется версия о том, что часть средств могла собираться с прихожан под видом пожертвований.

Уголовное дело возбуждено по статье о незаконных операциях со средствами платежей, совершенных организованной группой.