В Ростовской области завершено расследование дела о сокрытии более 11 млн рублей налогов

Завершено расследование уголовного дела против руководителя компании, занимающейся дорожным строительством, который обвиняется в сокрытии денежных средств на сумму более 11 миллионов рублей с целью уклонения от уплаты налогов и страховых взносов.

По версии следствия, с декабря 2023 по сентябрь 2024 года обвиняемый, зная о крупной налоговой задолженности своей организации, скрывал денежные средства, используя счета контрагентов и соглашения о зачете встречных требований с платежеспособной компанией.

В ходе расследования обвиняемый полностью возместил ущерб бюджету РФ. После сбора достаточных доказательств уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.