В Ростовской области раскрыта строительная афера на 1 млрд рублей

Следователи региональной полиции завершили расследование резонансного уголовного дела о преступлениях при строительстве жилых домов. Двое жителей Ростовской области обвиняются в мошенничестве и легализации криминальных доходов в особо крупном размере. Ещё один предполагаемый соучастник объявлен в международный розыск, его дело выделено в отдельное производство.

По версии следствия, злоумышленники действовали в составе организованной группы в 2023–2024 годах. От имени коммерческого предприятия они заключали с гражданами из нескольких регионов России договоры на строительство жилых домов, обещая возвести их в кратчайшие сроки. Многие потерпевшие оформляли ипотечные кредиты. Однако, получив предоплату, обязательства аферисты не выполнили.

Ущерб от 305 эпизодов противоправной деятельности превысил 1 миллиард рублей. Часть средств легализовали через переводы на счета третьих лиц с последующим обналичиванием, а также путём покупки дорогостоящей недвижимости.

Для возмещения ущерба по ходатайству следователей арестованы 66 объектов недвижимости и 13 транспортных средств, принадлежащих обвиняемым и их родственникам. Материалы дела направлены в прокуратуру Ростовской области, после утверждения обвинительного заключения их передадут в суд.