В Ростовской области осудили группу нелегальных финансистов, обналичивших более 500 млн рублей

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области совместно с коллегами из УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием и транзитом денежных средств. В состав группировки входили пять человек.

Злоумышленники использовали банковские реквизиты более двадцати организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Фирмы якобы работали в сфере грузоперевозок, строительства и реализации стройматериалов. Для вывода денег в теневой оборот фигуранты изготавливали поддельные платёжные поручения с фиктивными основаниями.

В период с 2018 по 2024 год объём нелегальных финансовых операций превысил 500 миллионов рублей, а доход группы составил более 36 миллионов рублей.

Аксайский районный суд признал всех пятерых виновными по статьям 172 (незаконная банковская деятельность), 173.1 (незаконное создание юрлица) и 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ.

Две участницы получили реальные сроки: одна — 6 лет колонии общего режима, вторая — 4,5 года. Остальные трое приговорены к условному наказанию на срок от 2,5 до 3 лет. Суд также конфисковал у осуждённых имущество на 36 миллионов рублей и запретил им заниматься предпринимательской деятельностью на два года. Приговор не вступил в силу.