На Дону предприниматель пойдет под суд за неуплату налогов на многомиллионную сумму

Ростовский следком завершил расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, осуществляющей деятельность в сфере оптовой торговли. Предприниматель обвиняется в сокрытии денежных средств организации от взыскания налогов на сумму 5,7 миллионов рублей.

«По версии следствия, в период с февраля по июль 2024 года обвиняемый, зная о наличии у возглавляемой им организации недоимки по налогам и страховым взносам в крупном размере, совершил действия по сокрытию денежных средств на общую сумму 5,7 миллиона рублей. Данные средства в соответствии с законом подлежали взысканию в счет погашения налоговой задолженности. Для сокрытия денежных средств обвиняемый использовал расчетные счета индивидуальных предпринимателей, с которыми имел финансово-хозяйственные отношения, а также произвел зачет встречного требования о переуступке права на лизинговый автомобиль в счет погашения задолженности перед организацией-кредитором», – рассказали в региональном следственном комитете.

В ходе расследования на имущество обвиняемого был наложен арест на общую сумму свыше 1,2 миллиона рублей. Также добровольно мужчина частично возместил причиненный государству ущерб на сумму более 1,3 миллиона рублей.

В настоящее время в суд для рассмотрения направлено уголовное дело с обвинением директора фирмы по статье 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и страховых взносов, совершенное в крупном размере).