Свыше 93 млн рублей незаконного дохода: в Ростовской области завершено расследование уголовного дела о создании преступного сообщества

Семеро жителей разных регионов страны обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем. Расследование в их отношении проводили следователи донской полиции.

«По версии следствия, с 2020 по 2023 год злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц более 80 хозяйствующих субъектов. С использованием реквизитов подконтрольных организаций было изготовлено не менее тысячи поддельных распоряжений о переводе средств. Впоследствии деньги обналичивались и передавались обратившимся за нелегальными услугами клиентам. Криминальный оборот составил свыше 2 млрд рублей, а незаконный доход – более 93 млн рублей», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Задерживали преступников оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области совместно с коллегами из ГУЭБиПК МВД России и УФСБ России по Ростовской области.

В настоящее время уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Теперь сообщникам грозит до 20 лет лишения свободы.