• Главная
  • В Ростове лжебанкир «отмыл» 190 миллионов рублей
10:27, 4 июля
Надежный источник

В Ростове лжебанкир «отмыл» 190 миллионов рублей

В Ростове задержали лжебанкира // фото из публикаций 1rnd.ru

В Ростове задержали лжебанкира // фото из публикаций 1rnd.ru

В Ростове-на-Дону полицейские экономического блока задержали мужчину. Его подозревают в незаконной банковской деятельности, сообщает в понедельник, 4 июля, пресс-служба донского главка МВД России.

Задержанию предшествовала кропотливая работа оперативников. Шаг за шагом они выяснили, что с июня 2015 года по август 2020 года ростовчанин создал на территории города несколько фиктивных фирм. Зарегистрировали их на подставных лиц.

Задержанный, используя расчетные счета фирм-однодневок, проворачивал банковские операции за проценты.

«Оборот от противоправной деятельности составил около 190 миллионов рублей, из которых сумма дохода злоумышленника составила около 19 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Мужчину поместили под домашний арест. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
#криминал Ростов #лжебанкир #отмывание денег #незаконная банковская деятельность
0,0
Оцените первым
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Спецтема
Журналистские расследования, коррупционные скандалы, непростые судебные дела, за которыми следит общественность и средства массовой информации. Комментарии адвокатов, юридические аспекты.
Объявления
live comments feed...