• Главная
  • В Ростове задержали группу нелегальных банкиров
11:10, 26 апреля
Надежный источник

В Ростове задержали группу нелегальных банкиров

В Ростове задержали группу нелегальных банкиров / фото: sobkor02.ru

В Ростове задержали группу нелегальных банкиров / фото: sobkor02.ru

В Ростове задержали организатора и его семерых соучастников, которых подозревают в нелегальной банковской деятельности. Проще говоря, фирмы-однодневки «отмывали» деньги.

«Ростовчанин создал в донской столице фиктивные организации, зарегистрированные на подставных лиц. Он и семь его соучастников, используя расчётные счета подконтрольных фирм, совершали незаконные банковские операции. Сумма нелегального дохода подозреваемых составила около 22 млн рублей», - сообщает пресс-служба донского главка МВД России.

В рамках расследования уголовного дела по статье «Незаконная банковская деятельность» уже проведено более 20 обысков.

Главный подозреваемый арестован, его предполагаемые подельники находятся под подпиской о невыезде.

#нелегальные банкиры #банда #отмывание денег
0,0
Оцените первым
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити

Комментарии

Объявления
live comments feed...