Наши спецпроекты 5
11:10, 26 апреля 2021 г.
В Ростове задержали группу нелегальных банкиров
В Ростове задержали организатора и его семерых соучастников, которых подозревают в нелегальной банковской деятельности. Проще говоря, фирмы-однодневки «отмывали» деньги.
«Ростовчанин создал в донской столице фиктивные организации, зарегистрированные на подставных лиц. Он и семь его соучастников, используя расчётные счета подконтрольных фирм, совершали незаконные банковские операции. Сумма нелегального дохода подозреваемых составила около 22 млн рублей», - сообщает пресс-служба донского главка МВД России.
В рамках расследования уголовного дела по статье «Незаконная банковская деятельность» уже проведено более 20 обысков.
Главный подозреваемый арестован, его предполагаемые подельники находятся под подпиской о невыезде.
Последние новости