За вывод миллиардов рублей в Ростовской области задержали членов ОПГ

Фото: regnum.ru, Алиса Смирнова
Фото: regnum.ru

В Ростовской области задержали членов двух ОПГ, которые занимались незаконными банковскими операциями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Как стало известно, задержанные обналичивали и выводили деньги за рубеж посредством более 100 юрлиц, а затем получали денежные средства с помощью курьеров. Все организации были зарегистрированы на подставных лиц. Заказчиками были хозяйствующие субъекты из ЮФО и СКФО.

Таким образом члены ОПГ получили миллиарды рублей. Сейчас лидеры (Евгений Усачев и Евгений Михайленко ) и участники банды задержаны: четверых заключили под стражу, одна участница находится под домашним арестом.

В отношении них возбуждены уголовные дела за неправомерный оборот средств платежей.



ОПГ ФСБ вывод денег за рубеж миллиарды
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать
Присоединяйтесь к нашим каналам! Yandex Zen

Комментарии