В Ростовской области фиктивная организация вывела «в тень» более 32 миллионов рублей

Сотрудники ростовской полиции задержали пять членов фиктивной организации, которые помогали фирмам обналичивать деньги.

По сообщению пресс-службы донского главка МВД, таким образом злоумышленники вывели в «теневой» оборот более 32 миллионов рублей.

Организация была официально зарегистрирована, однако фактически не вела коммерческой деятельности. Ее сотрудники предоставляли налоговой инспекции поддельные декларации, а сами занимались обналичиванием денег фирм-заказчиков.

За подобные махинации пятерых подозреваемых обвиняют по статье о неправомерном обороте средств платежей. Сейчас они находятся под домашним арестом.