В Ростове обнальщик вывел в тень 500 миллионов рублей

В Ростове обнальщик вывел в тень 500 миллионов рублей

В Ростове полицейские экономического блока вывели на чистую воду обнальщика, который занимался неправомерным оборотом финансов. Задержан и уже арестован 43-летний местный житель.

«Злоумышленник открывал фиктивные организации, через которые проводил и обналичивал деньги со счетов. Он формировал ложные сведения о назначении платежа и направлял фиктивные платежные поручения в банк, далее на счета фиктивных фирм поступала нужная сумма.

Затем деньги обналичивались и передавались юридическим лицам, а процент от сделки фирма присваивала себе», - пояснили суть правонарушения в пресс-службе донского главка МВД России.

По данным ведомства ростовчанин обналичил более 500 миллионов рублей. При обыске оперативники изъяли больше 100 печатей фиктивных фирм.

Ростовчанин стал фигурантом уголовного дела по статье 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

обнальщик ГУ МВД РФ по РО фирмы-однодневки
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать
Присоединяйтесь к нашим каналам! Yandex Zen
Комментарии