За незаконный вывод 135 млн рублей за границу в Ростове задержали местного жителя

В Ростове полицейские выявили факт незаконного вывода за рубеж около 135 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Ростовской области задержали 35-летнего местного жителя. Его подозревают в незаконном выводе за рубеж около 135 миллионов рублей.

Как стало известно, директор фирмы, которая специализировалась на торговле автотранспортными средствами, заключил фиктивный контракт с зарубежной компанией на приобретение 20 аппаратов для МРТ.

После того, как контракт был заключен, подозреваемый предоставил в банк документы с ложными сведениями для перечисления миллионов на расчётный счёт фиктивной организации и вывода денег за границу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

При обыске по месту жительства и в офисе подозреваемого были изъяты документы, печати, компьютерная техника, а также магнитные носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.