Банда обнальщиков, которая вывела в тень миллиард рублей, задержана в Ростовской области

Фото - кадры оперативной съемки МВД РФ

Банда обнальщиков задержана во время совместной спецоперации МВД, ФСБ и прокуратуры в Ростовской области. Семерых участников группировки подозревают в выводе в теневой оборот миллиарда рублей.

«Для проведения незаконных финансовых операций по незаконному обналичиванию денежных средств злоумышленники регистрировали и приобретали фиктивные фирмы-однодневки и изготавливали поддельные распоряжения по переводу с вымышленным указанием назначения платежа», - рассказала официальный спикер МВД России Ирина Волк.

В общей сложности подпольные бизнесмены создали 200 подставных фирм в разных регионах РФ - от Москвы и Ленобласти до республик Северного Кавказа. Силовики провели 20 обысков по местам жительства и самих обнальщиков, и их "сотрудников" - топ-менеджеров фирм-однодневок и учредителей компаний.

Изъяты 200 печатей подставных контор, 250 пластиковых карт, бухгалтерская документация и многое другое, что ляжет в основу доказательной базы по уголовному делу.



В Ростовской области задержаны семеро участников ОПГ. Пятеро из них по решению суда взяты под стражу, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по статье 187 УК РФ. "Клиентская база" обнальщиков, как и их имена, не разглашаются.

банда обнальщиков обналичивание денежных средств МВД экономические преступления
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Происшествия
Рейс "Азимута" из Ростова в Калининград задержали на три часа. Это произошло из-за неполадок с тормозной системой, сообщили в соцсетях участники событий."После посадки пассажиров оказалось, что тормоза неисправны. Пассажирам пришлось ждать в аэропорту пока отремонтируют тормоза... По плану вылет в 10:10, а улетели только в 13:10", - такой пост появился в паблике "Ростов Главный".Данные онлайн-табло аэропорта задержку подтверждают. Рейс на 10.10 вылетел из...
Происшествия
Ростовчанка потеряла пятилетнего сына на отдыхе в Анапе. ЧП случилось, когда семья отдыхала на пляже в районе реки Анапки.Как рассказали в пресс-службе ОМВД России по Анапе, ребенок плавал на надувном круге по мелководью. Вместе с ним была его бабушка, а мама сидела на берегу. Через какое-то время бабушка вышла из воды, а малыш остался поплавать. Женщины перекинулись парой фраз и отвлеклись. Минуты было достаточно, чтобы мальчик пропал из их поля зрения. Р...
Фото
Серия профессиональных конкурсов для работников ЖКХ открылась в Ростове-на-Дону. Первыми за звание лучшего сразились сварщики. Каждый район делегировал по одному представителю, победителю отборочного тура. В финале им предстояло пройти ряд испытаний. Сначала - оценка внешнего вида и состояния рабочего оборудования. Далее конкурсанты прошли теоретический этап. Они тянули билеты, в каждом было по три вопроса. В рамках практической части участники должны были...
Происшествия
Девятилетний Артём Шипилов пропал без вести в Ростове-на-Дону. По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Ростовской области, мальчик в пятницу, 14 июня, вышел из дома, и до настоящего времени его местонахождение остается неизвестным. Приметы Артёма: на вид 10-12 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы русые, прямые, с челкой. Был одет в шорты синего цвета с желтыми вставками, светлую майку и темные сандалии. Всех, кто располагает информац...
Фото
Пятиэтажный дом в районе Комсомольской площади эвакуирован из-за пожара. По данным донского ГУ МЧС,  возгорание началось в 15.40. Очаг находится на третьем этаже здания на Мечникова, 59. Огонь занял площадь в 20 квадратных метров. Из квартир эвакуировано 25 человек. В 16.15 возгорание удалось локализовать, на месте работают 33 сотрудника и 12 единиц техники. Обновление: в 16.42 возгорание было ликвидировано. По версии жильцов, пожар устроили неблагополучны...
Фото + Видео
Пять машин столкнулись днём субботы, 16 июня, на улице Таганрогской в Ростове. Как сообщают в соцсетях очевидцы, ДТП случилось в районе дома 108. Предварительно известно, что всё началось со столкновения автомобилей из встречных потоков. Одну из машин после этого отбросило на припаркованный транспорт. Жертв, по предварительным данным, нет. Авария спровоцировала затор, Таганрогская стоит в обоих направлениях, от Чалтырского до рынка "Военвед".
Власть
Сотрудники муниципальных учреждений Ростова будут зарабатывать больше. Повышение должностных окладов произойдет с 1 октября. Постановление об индексации доходов подписал и.о. главы администрации Ростова. В документе речь идет об увеличении должностных окладов и ставок в 1,043 раза. Это, конечно, не очень много. Если зарплата, например, равна прожиточному минимуму (на первый квартал его величина была 10 949 рублей), то повышение составит 470 рублей - после...
Общество
Проект по созданию сети точек аренды самокатов внесен в раздел «Территория РОСТа» перечня инвестпроектов Ростова. Компания «Самокат Шеринг» готова вложить в развитие проекта около 40 миллионов рублей.Детали проекта озвучили на заседании ростовского совета по инвестициям. Инвестор готов открыть свыше 100 прокатных станций на 30 самокатов каждая. Взять транспорт в аренду и заплатить за неё будет можно с помощью мобильного приложения.Однако пока у города нет...
Фотофакт
Главную улицу Ростова-на-Дону вымыли с шампунем. Кадры необычного для донской столицы зрелища выложили в Сеть. На фото видно, что коммунальщики тщательно убирают участок Большой Садовой возле главка донской полиции и управления ФСБ России по Ростовской области. О беспрецедентном наведении чистоты сообщили и работники магазинов, которые находятся в соседнем Кировском районе - по их словам, все торговые точки и организации обязали навести порядок до следующе...
Новости по теме
Шахтинские «Бонни и Клайд» задержаны за кражу и вымогательство
Как стряпали дела беглые оперативники ОП № 5 на «нежурналистов»
Бизнесменов из Ростовской области осудили за контрабанду военной техники
Начальница почтового отделения осуждена за присвоение коммунальных платежей
В Ростовской области инспекторы ДПС задержали водителя на угнанном Audi A5
Контрольно-счётная палата начала проверку по факту «липовых» водонапорных башен в Ростовской области
Ростовская область вошла в десятку лидеров по росту преступности
В Ростовской области четверо подростков надругались над шестилетним мальчиком
Вместо штрафа ростовский чиновник получил с предпринимателей взятку
Крупную сумму отдал мошеннику предприниматель из Ростова за поддельные документы