Банда обнальщиков, которая вывела в тень миллиард рублей, задержана в Ростовской области

Фото - кадры оперативной съемки МВД РФ

Банда обнальщиков задержана во время совместной спецоперации МВД, ФСБ и прокуратуры в Ростовской области. Семерых участников группировки подозревают в выводе в теневой оборот миллиарда рублей.

«Для проведения незаконных финансовых операций по незаконному обналичиванию денежных средств злоумышленники регистрировали и приобретали фиктивные фирмы-однодневки и изготавливали поддельные распоряжения по переводу с вымышленным указанием назначения платежа», - рассказала официальный спикер МВД России Ирина Волк.

В общей сложности подпольные бизнесмены создали 200 подставных фирм в разных регионах РФ - от Москвы и Ленобласти до республик Северного Кавказа. Силовики провели 20 обысков по местам жительства и самих обнальщиков, и их "сотрудников" - топ-менеджеров фирм-однодневок и учредителей компаний.

Изъяты 200 печатей подставных контор, 250 пластиковых карт, бухгалтерская документация и многое другое, что ляжет в основу доказательной базы по уголовному делу.



В Ростовской области задержаны семеро участников ОПГ. Пятеро из них по решению суда взяты под стражу, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по статье 187 УК РФ. "Клиентская база" обнальщиков, как и их имена, не разглашаются.

банда обнальщиков обналичивание денежных средств МВД экономические преступления
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать
Присоединяйтесь к нашим каналам! Yandex Zen
Происшествия
Суд оштрафовал троих жителей Ростова-на-Дону на 15 тысяч рублей каждого за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщил сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко. По его словам, нарушителей задержали вчера, 5 апреля, в Советском районе города. "Граждане находились в общественном месте не по месту проживания (пребывания) и не имея оснований, предусмотренных постановлением правительства Ростовской области №272", - пояснил Логвиненко. Полицейские составили...
Общество
Лаборатория особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии Ростовской области получила статус референс-центра. Теперь анализы ростовчан не нужно отправлять в Москву или Новосибирск для подтверждения коронавируса. Решение о присвоении статуса приняла накануне главный государственный санитарный врач России Анна Попова, сообщили в минздраве Ростовской области. "Изменения статуса позволит лаборатории более оперативно проводить подтверждающее тестирован...
Происшествия
Машина "Почты России" попала в аварию на территории Ростова-на-Дону. ДТП случилось днём понедельника, 6 апреля, на улице Менжинского. По информации очевидцев, автомобилист на Audi врезался в минивэн "Почты России". После столкновения Audi выбросило за пределы проезжей части, машина врезалась в столб. В ГИБДД Ростовской области рассказали, что авария обошлась без пострадавших. Последствия ограничились механическими повреждениями.
Общество
После объявления режима самоизоляции волонтёры из Ростовской области активно подключились к помощи людям из групп риска, прежде всего, пенсионерам. Как реагируют пожилые ростовчане на предложения помочь и легко ли самим волонтёрам оказывать помощь в условиях серьёзных ограничений? О буднях добровольцев 1rnd.ru рассказал представитель Волонтерского центра помощи ростовчанам, созданного на базе региональной приёмной председателя ЕР Дмитрия Медведева, Николай...
Происшествия
Власти Ростовской области не будут вводить обязательный карантин для россиян, которые прибывают в регион из Санкт-Петербурга или Москвы. Об этом сообщили в региональном пресс-центре по ситуации с коронавирусом. "Отдельных правил изоляции для приезжающих из Москвы и Санкт-Петербурга у нас в регионе нет. Однако все должны соблюдать правила, указанные в 272-м постановлении", - рассказали журналистам. 272-е постановление - это документ о самоизоляции в Ростовс...
Общество
Донской государственный технический университет проведёт дистанционное занятие в онлайн-зоопарке ZIMS (глобальная база данных о животных в зоопарках и аквариумах). Об этом сообщили в пресс-службе вуза. Занятие состоится завтра, 7 апреля. Студентам факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина» предложат решить кейсы по основам управления и развития зоопарка, изучить основы работы с дикими и зоопарковыми животными. Уровень знаний будущих ветеринаров оцен...
Новости партнёров
МТС и Третьяковская галерея объявили о старте новой конкурсно-образовательной программы для школьников в рамках благотворительного проекта МТС «Поколение М», сообщает пресс-служба телеком-оператора. Ребята со всей страны смогут в режиме онлайн учиться у художника, скульптора и автора инсталляций Ростана Тавасиева, создавая с ним совместное произведение. А осенью работы представят в Третьяковке. Школьникам от 11 до 18 лет предложили придумать идею для косми...
Общество
В Ростове-на-Дону не планируют отказываться от парада, шествия "Бессмертного полка" и салюта в юбилей Великой Победы. Не ведётся речь об отмене торжеств и в других городах Ростовской области. Об этом стало известно на заседании оргкомитета. Как рассказал заместитель командующего ЮВО Алексей Авдеев, репетиции парада в Ростове начнутся в середине апреля, сначала они будут проходить на военном аэродроме Ростова. На Театральной площади будут три репетиции - 2,...
Общество
Жителям Ростовской области можно посещать гипермаркеты и супермаркеты, которые находятся не возле дома. Эти разъяснения сегодня, 6 апреля, получили журналисты в областном пресс-центре. "Допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок. Данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в магазинах у дома и рассредоточить людей по разным торговым форматам...