Ростовскую фирму поймали на выводе за рубеж 1,5 миллиарда рублей

Компания заключила фиктивные контракты на сумму свыше 25 миллионов долларов

Ростовскую компанию, название которой не разглашается, поймали на выводе за рубеж суммы свыше 25 миллионов долларов США (это около 1,5 млрд рублей по курсу на 20 июля). Преступление вскрылось во время проверки, которую проводила Южная оперативная таможня.

«Ощество с ограниченной ответственностью заключило с рядом фирм-резидентов Кипра и Великобритании внешнеторговые контракты на поставку в Российскую Федерацию товаров. Произвело предоплату в общей сумме, превышающей 25 миллионов долларов США. Однако указанные в контрактах товары в Российскую Федерацию ввезены не были», - рассказали в пресс-службе Ростовской таможни.

Далее события развивались по классической схеме: ростовского ООО спешно переехало в другой регион и провело реорганизацию, став частью другого юрлица. Тем не менее, замести следы не получилось.

В отношении руководителя ООО возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ. Ее санкция — до пяти лет лишения свободы.

выводденегзарубеж Ростовскаятаможня финансовыепреступления
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Ростовская организация, занимающая ремонтом авиационной техники, подала иск в суд на признание несоответствия в части Генерального плана и Правил землепользования и застройки города Ростова-на-Дону. Так, по сообщению прокуратуры Ростовской области, в собственности у компании четыре земельных участках. В соответствии с измененными Правилами землепользования и застройки все участки были включены в разные функциональные зоны (жилая, рекреационная, общественно...
Фото + Видео
В Шахтах жители пяти домов по соседству со взорвавшейся пятиэтажкой в спешке покинули квартиры. Ночью люди почувствовали запах газа. Инцидент произошел около 22.00 вторника, 18 июня. По информации наших коллег, журналистов издания «К вашим услугам», сильный запах газа был ощутим в районе пяти домов - №№8,10,12,14 и 20 — по улице Хабарова. Это соседние здания с домом №16, подъезд которого взорвался зимой. Реакцию людей несложно представить: они поспешили по...
Общество
Ростов стал лидером среди мегаполисов РФ по продаже нелегальных сигарет. Почти каждая вторая пачка, купленная в городе, ввезена или изготовлена подпольно. Не последнюю роль в этом играет цена табачных изделий. Ростов-на-Дону стал столицей РФ по объемам черного рынка сигарет. Объем нелегальной табачной продукции достиг в городе уровня 43,7%, это высший показатель среди мегаполисов страны. Такие данные привёл на круглом столе в ТПП Ростовской области руковод...
Общество
Компания Statzilla.ru выполнила комплексный анализ более 300 показателей размещенных на сайте Банка России за 2017-2018 гг. в разрезе Российской Федерации и регионов присутствия банка «Центр-инвест». Проведенный анализ помог сравнить конкурентные преимущества региональных отделений «Центр-инвеста» с местными финансовыми институтами и подразделениями иногородних банков. Кроме того, исследование помогло определить привлекательность регионов для кредитования...
Ростов помогает
Уникальная возможность выпала ребятам из Ростова-на-Дону, перенесшим онкологические заболевания. Их пригласили принять участие в спортивном празднике Всемирные детские Игры победителей, который организует благотворительный фонд «Подари жизнь» (г.Москва). Эту поездку для десяти ребят из Ростовской области взялся организовать благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими заболеваниями «ДАРИНА». Она очень важна для детей, которые победили рак, а...
Происшествия
Сегодня, 19 июня, на автодороге М-4 «Дон» произошло ДТП. Как сообщили в пресс-службе донского главка МВД, авария случилась сегодня днём на 1051 км автодороги М-4 Дон (Аксайский район). 64-летний водитель грузовой «Газели» не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В результате ДТП водитель получил травмы, его доставили в больницу. По факту происшествия проводится проверка.
Общество
В зоопарке Ростова-на-Дону с начала июня несколько пар животных обзавелись потомством. Всего на свет появились девять малышей: пять игрунок, три голубых варана и шетлендский пони. Родителями игрунок стали две пары. У одной семьи обезьянок родились два малыша, у другой - три. Одного малыша забрали для искусственного кормления, так как мама обезьянок не сможет вскормить сразу трех детенышей. В пресс-центре зоопарка пока сообщили об имени только одного из мал...
Экология
Гнездовья редких птиц, краснокнижные растения и уникальная экосистема под угрозой уничтожения. Жители хутора Веселый, рядом с которым теперь собираются построить мусоросортировочный комплекс и полигон для Ростова, выступили против этого соседства. Жители хутора Веселый направили запросы в прокуратуру по поводу планов построить рядом с населенным пунктом мусорный завод. Люди заявляют, что с ними эти планы никто не согласовывал. А строительство этого объекта...
Общество
С первого сентября в микрорайоне Суворовский начнет работать средняя школа № 75. Власти города решили укомплектовать новое учебное заведение молодыми специалистами. Отбор будущих педагогов проходил среди выпускников ЮФУ. Претенденты на должность «педагог» прошли стажировку в разных школах города: МАОУ «Лицей экономический №14», МБОУ «Гимназия №36», МАОУ «Лицей №27», МАОУ «Лицей №11», МБОУ «Школа № 106», МАОУ «Школа №115», МБОУ «Школа № 43», МБУ ДО «ДТД и М...
Новости по теме
Экс-директора Россельхозбанка оставили под стражей до середины сентября 2019 года
В Ростовской области задержали мужчину, который 4 года насиловал инвалида
В линейном отделе полиции аэропорта Платов пропал вещдок — дорогой телефон
Шахтинские «Бонни и Клайд» задержаны за кражу и вымогательство
Как стряпали дела беглые оперативники ОП № 5 на «нежурналистов»
Бизнесменов из Ростовской области осудили за контрабанду военной техники
Начальница почтового отделения осуждена за присвоение коммунальных платежей
В Ростовской области инспекторы ДПС задержали водителя на угнанном Audi A5
Контрольно-счётная палата начала проверку по факту «липовых» водонапорных башен в Ростовской области
Ростовская область вошла в десятку лидеров по росту преступности