В Ростовской области преступная группировка незаконно обналичила 70 млн рублей

В Ростовской области задержали группировку, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Промышляли на территории нескольких регионов - Ростовской, Воронежской, Белгородской областей и Ставропольского края.

Полицейские совмесно с ФСБ выяснили, что четверо подозреваемых создали преступное сообщество, в состав которого вовлекли еще шестерых человек. Их общая сумма дохода, полученная в результате противоправной деятельности, составила более 70 миллионов рублей.

"Организаторы и участники преступного сообщества подозреваются в незаконной банковской деятельности, в рамках которой фиктивные организации, которые не вели реальной коммерческой деятельности, обналичивали денежные средства фирм-заказчиков, подделывая платежные поручения", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

В отношении подозреваемых следственной были возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 210, 172, 173.1, 187, 186 и 174.1 УК РФ. Их подозревают в организации преступного сообщества, неправомерном обороте денежных средств, изготовлении и сбыте поддельных бумаг, незаконном образовании юридического лица и отмывании денег, приобретенных в результате совершения преступления.

Сообщается, что в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.