Завершено расследование уголовного дела совладельца «Донинвеста»

Следственный департамент МВД России окончил расследование одного из уголовных дел в отношении участников преступного сообщества (ОПС), организатором которого называют совладельца ростовского банка «Донинвест» Александра Григорьева.

Также Григорьев являлся совладельцем еще двух банков - «Западный» и Русский земельный банк.

По данным следствия, ОПС вывело за границу около 46 млрд долларов. Но пока судить Григорьева и его сообщников будут за хищение из перечисленных банков двух млрд рублей.

Григорьева и его сообщников, которые объявлены в розыск, называли королями обнала.

Напомним, задержание совладельца «Донинвеста» Александра Григорьева в Москве в торговом центре «Сфера» стало одним из самых громких событий осени 2015-го. Тогда же бизнесмену инкриминировали многомиллиардные мошенничества. Его этапировали в Ростов-на-Дону.

Ранее сотрудники ГУЭБиПК МВД задержали экс-председателя правления ООО «КБ «Донинвест» Аллу Калитванскую и ее заместителя Светлану Гуленкову. Позже арестовали и одну из владелиц «Донинвеста» Оксану Ермакову, а также члена совета директоров банка Дениса Волчкова и еще ряд исполнителей.

По версии следствия, руководство «Донинвеста» причастно к хищениям огромных сумм со счетов банка, которые через цепочку подставных фирм выводились в офшоры.

Защита Александра Григорьева настаивает, что никаких доказательств участия Григорьева в преступном сообществе и инкриминируемых деяниях нет.



АлександрГригорьев банк"Донинвест" уголовноедело
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Криминал
В Ростове-на-Дону 13 полицейских написали заявление на начальника отделения профподгтовки в УМВД города. Правоохранители заявили, что специалист требовал от них деньги за зачеты по огневой подготовке.Как рассказал 1rnd.ru источник в правоохранительных органах, майор требовал от сотрудников полиции 17000 рублей за успешную сдачу зачета. Деньги ему передали в период времени с 22 по 30 мая текущего года. Майор написал по всем эпизодам явки с повинной, с заним...
Происшествия
В донской столице сотрудники ГУФСИН задержали 32-летнего жителя Зерноградского района, который пытался перебросить в колонию 25 мобильных телефонов. Подозрительный мужчина, бродивший вокруг исправительного учреждения расположенного по улице Тоннельной, привлек внимание сотрудников ГУФСИН. Силовики решили проверить документы дончанина. «В ходе личного досмотра в присутствии понятых у него изъяты три свертка, обмотанных скотчем, в которых находилось 25 мобил...
Общество
В Донской столице прошел рейд «Нетрезвый водитель». За три дня, минувшие пятницу, субботу и воскресенье, сотрудники госавтоинспекции выявили 22 водителя с признаками алкогольного опьянения. Из них 14 автолюбителей отказались проходить медицинское освидетельствование. Всем нарушителям грозит лишение водительских прав от 6 месяцев и выше. Как сообщили в госавтоинспекции, с начала года количество выявленных нетрезвых водителей перевалило за две тысячи. Из них...
Происшествия
В Ростовской области 63-летний пенсионер покончил с собой из-за известия о расформировании социально-реабилитационного отделения центра, где он жил. Виктор Янер отказывался переезжать в другой дом престарелых. Как рассказал 1rnd.ru источник, знакомый с ситуацией, пенсионер ушел из жизни ночью 16 декабря. Утром его нашла санитарка, персонал пытался спасти подопечного, но усилия были напрасны.  «Эксперты установили, что характер травмы, полученной пенсионеро...
Новости компаний
В южной столице прошел бизнес-завтрак «Экспорт малого бизнеса: эффективные каналы продвижения на международные рынки». Главной темой разговора стали дистанционные банковские сервисы. О новом электронном продукте рассказал управляющий корпоративным филиалом ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев. «Наша платформа «ВТБ Бизнес-Коннект» позволяет клиентам находить новых партнеров по всей России и начать экспортировать в режиме одного окна через крупнейшие междуна...
Власть
Чиновникам Ростова и области досталось за ситуацию с пятиэтажкой в переулке Халтуринском. Жесткой критике их действия подверг заместитель Генпрокурора РФ Андрей Кикоть. Департамент архитектуры и градостроительства Ростова обратился в суд с требованием признать пятиэтажку в пер.Халтуринском, 4а самозастроем и снести её. Суд стал на сторону 253 семей и отказал в удовлетворении иска. Представитель надзорного ведомства на совещании с силовиками и чиновниками в...
Общество
Силовики и чиновники собрались утром 18 декабря на совещание, посвященное проблемам дольщиков и самозастроя. Его провел заместитель Генерального прокурора России  Андрей Кикоть. Жесткую критику в свой адрес пришлось выслушивать прежде всего губернатору Василию Голубеву и сити-менеджеру Ростова Виталию Кушнареву.  Андрей Кикоть сообщил собравшимся, что со стороны проблема обманутых дольщиков Дона выглядит странно. По его словам, точечные проверки должны про...
Новости партнёров
Сервис «Ростелеком Лицей» подготовил отличные идеи для новогодних подарков. Так, только до конца декабря можно купить образовательные курсы по любым предметам с экономией до 50%. «Ростелеком Лицей» и «Фоксфорд» дарят скидку в размере 50% на любой образовательный онлайн-курс. У ребят появится возможность подтянуть знания по любому из более 10 школьных предметов, а также подготовиться к ЕГЭ с преподавателями лучших вузов страны (МГУ, МФТИ, НИУ ВШЭ). Это пред...
Происшествия
Число госпитализированных с отравлением в поселке Аюта города Шахты возросло. Сейчас на стационарном лечении находятся 23 ребенка и 19 взрослых. Еще несколько человек отказались от госпитализации. Власти приняли решение временно закрыть школу и детский сад, расположенные в поселке Аюта. «В связи с предупреждением повышенной заболеваемости населения острой кишечной инфекцией ГУП РО «УРСВ» ФШ осуществляет гиперхлорирование питьевой воды, которая подается в о...