Трое аферистов из Шахт заработали 21 миллион на подставных фирмах

«Мозг» преступной компании получил семь лет строгого режима.

Троих жителей города Шахты, которые в течение трех лет занимались незаконной банковской деятельностью, приговорили к разным срокам наказания. Инициатору преступления Максиму Дивину дали 7 лет колонии строгого режима. Алексея Бабченко приговорили к двум годам лишения свободы условно, Наталья Михайлова также получила условный срок — три года. При этом Бабченко и Михайлову освободили по амнистии.

По материалам дела, Дивин создал больше десятка организаций для перевода денег и привлек к незаконной деятельности Михайлову и Бабченко.

«Они обналичивали денежные средства юридических лиц, изготавливая от имени директоров подконтрольных фирм платежные поручения и другие документы для придания законного вида фиктивным сделкам по оказанию услуг и поставке товаров», - сообщает прокуратура Ростовской области.

Таким способом мошенникам удалось «заработать» более 21 миллиона рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.