Трое аферистов из Шахт заработали 21 миллион на подставных фирмах

«Мозг» преступной компании получил семь лет строгого режима.

Троих жителей города Шахты, которые в течение трех лет занимались незаконной банковской деятельностью, приговорили к разным срокам наказания. Инициатору преступления Максиму Дивину дали 7 лет колонии строгого режима. Алексея Бабченко приговорили к двум годам лишения свободы условно, Наталья Михайлова также получила условный срок — три года. При этом Бабченко и Михайлову освободили по амнистии.

По материалам дела, Дивин создал больше десятка организаций для перевода денег и привлек к незаконной деятельности Михайлову и Бабченко.

«Они обналичивали денежные средства юридических лиц, изготавливая от имени директоров подконтрольных фирм платежные поручения и другие документы для придания законного вида фиктивным сделкам по оказанию услуг и поставке товаров», - сообщает прокуратура Ростовской области.

Таким способом мошенникам удалось «заработать» более 21 миллиона рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

экономическиепреступления прокуратураРостовскойобласти
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует
Присоединяйтесь к нашим каналам! Yandex Zen

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Житель Ростова стал победителем конкурса фотографий, объявленного итальянским производителем радиаторов Global Radiatori. Михаил Шомин выиграл поездку в Италию. Еще в июле 2019 года итальянский производитель Global Radiatori объявил конкурс среди владельцев радиаторов своей марки. Ростовчанин обнаружил, что в его квартире установлены радиаторы именно этой зарубежной компании. По условиям акции нужно было сфотографировать маркировку прибора, где видно произ...
Происшествия
В среду, 16 октября, в Новочеркасске произошла автоавария с участием общественного транспорта, в результате которой пострадали четыре человека. Инцидент на дороге произошел в 15.00 улицы Котовского. По предварительным данным полиции, водитель иномарки не уступил дорогу и допустил столкновение с маршрутным такси (маршрут № 335 Азовский рынок-Казачьи лагери). В маршрутной «Газели» находилось 12 пассажиров. «В результате ДТП получили травмы и были доставлены...
Бизнес
Банк «Центр-инвест» выступил официальным партнером Молодежных дней FINOdays и стал участником форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS в Сочи, где представил концепт умного банкомата, диджитал-акселератор с функцией наставничества, а также технологию распознавания лиц, с помощью которой гости и участники форума могли найти свои фотографии в общем фотоархиве за все дни мероприятия и получить их на email. Основной концепцией стенда банка стал акс...
Общество
За последнюю неделю количество заболевших вирусными заболеваниями, в том числе гриппом и ОРВИ выросло на 14% по сравнению с прошлой неделей. На начало недели в донском регионе было зарегистрировано 11,8 тысяч заболевших. Однако, этот показатель намного ниже эпидемиологического порога почти на тридцать процентов. В Ростове зарегистрировано 3,2 тысячи заболевших ОРВИ. Как сообщает Роспотребнадзор по Ростовской области, по данным мониторинга у 86 обследованны...
Власть
В Ростовской области чиновники в 2,5 раза переплатили за квартиру для многодетной семьи. Активисты ОНФ попросили прокуратуру проверить эту закупку. В семье Каримовых из Новочеркасска в 2017 году родилась тройня. Родителей включили в программу предоставления жилья, бюджет выделил почти 2,2 миллиона на покупку трехкомнатной квартиры площадью не менее 53,5 квадрата. Однако на этапе выбора поставщика что-то пошло не так. Как рассказали активистам ОНФ представи...
Происшествия
Количество ростовчан, в кранах которых из-за утренней коммунальной аварии нет холодной воды, составляет не более пяти тысяч. Такую цифру озвучил ситуацию генеральный директор АО «Водоканал» Максим Неснов. Напомним, коммунальную аварию на Северном пытаются ликвидировать с утра среды, 16 октября. Пока, заверяют городские власти, все идет по плану и даже по регламенту, предусмотренному в ЧС. «Границы ограничения подачи воды затрагивают порядка 19 тысяч челове...
Происшествия
Отдел полиции № 7 УМВД России по Ростову-на-Дону (Пролетарский район) объявил в розыск Федорову Елену Александровну 02.09.1988 года рождения. Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД РФ по РО Она, как следует из ориентировки, ушла из дома и пропала. Приметы: на вид 30 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, европейский тип внешности, глаза серо-голубые, лицо овальное, волосы прямые каштанового цвета, ниже плеч. Всем, кто знает, где может находиться Е...
Криминал
В Новочеркасске полицейские задержали грабителя, который пытался вынести из гипермаркета 23 плитки шоколада. Мужчина спрятал сладости в сумку, но бдительные посетители торгового центра увидели это и рассказали сотрудникам магазина. Как пояснил затем полицейским злоумышленник, он воровал шоколад с целью его перепродажи, сообщает донской главк МВД России. На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».
Общество
В субботу, 19 октября, врач-уролог Областного консультативно-диагностического центра проведет прием пациентов в Диагностическом центре Таганрога. Во время консультации при наличии показаний врачом будет разработан план дообследования в ГАУ РО «ОКДЦ», после чего определена дальнейшая тактика ведения пациента. Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения (РХМДЛ) Областного консультативно-диагностического центра располагает современным оборуд...
Новости по теме
В Новочеркасске грабителя потянуло на сладенькое
Бизнесмена из Ростова пытались взорвать возле мечети в Татарстане
Глава администрации Новочеркасска задержан по подозрению в крупной взятке
Предприимчивая бухгалтер из Ростовской области осуждена за незаконное получение субсидий
В Ростовской области двоих мужчин подозревают в изнасиловании школьниц
«Специалиста» по золотым украшениям, промышлявшего в Ростове, взяли под стражу
Ростовчанин вступился за девушку и лишился дорогостоящего телефона
В Ростове на экс-гендиректора ДРСУ возбуждено уголовное дело
Новый сожитель лишил ростовчанку телефона и автомобиля
В Ростовской области перед судом предстанет посредник нескольких взяток